3月21日下午，泰州分行召开2023年一季度反洗钱委员会暨内控案防管理联席会，分行邵李滨副行长、反洗钱委员会全体委员、各部门分管内控主任、辖内各支行分管内控副行长、内控与法律合规部相关人员参会。

内控案防管理联席会上，分行风险管理部与内控与法律合规部传达了总行2023风控会会议精神及2023年工作要点；内控与法律合规部通报了泰州银保监分局2022年现场检查发现问题，深入解读了《中国银行江苏省分行员工异常行为排查实施规范（试行）》；兴化支行汇报了加强员工异常行为管理的具体工作措施。

反洗钱委员会上，分行公司金融部、个人数字金融部就如何提升反洗钱管理质效，汇报了主要工作思路及措施；分行内控与法律合规部传导了人总行领导反洗钱讲话精神，通报了近期现场检查情况，并对下阶段反洗钱工作重点进行了提示。

会议最后，邵李滨副行长对下阶段内控工作提出七点要求：一是各级管理者要加强政策理论学习，包括二十大会议精神、两会精神、监管机构改革、中央、总行巡视及经济责任审计问题整改的要求等，与时俱进，结合自身岗位做好内控案防工作。二是做到发展与内控并重，及时传导解读本次会议精神，组织各级员工对会议内容、要求进行学习，充分认识内控合规工作的重要性。三是提高“飞行检查”执行率，条线、支行之间通过交叉检查，突出检查有效性，提升主动发现问题的能力。四是做好业务外包人员、第三方机构的风险隔离。五是条线部门要落实“既管业务又管队伍”的要求，条线与支行要条块结合，齐抓共管，共同做好员工异常行为管理与合规文化建设。六是严格落实反洗钱相关制度要求，进一步提升反洗钱工作质效。七是各条线、各支行要严格按照法规部统一部署，齐心协力，做好准备迎接2023年度监管检查与反洗钱检查。