资金快进快出

交易模式雷同

200多张银行卡背后隐藏着什么？

取钱送钱

鞍前马后

听候调遣

他们的行为该如何认定?

一个以夏某、王某为首的外汇“黄牛”团伙，通过地下钱庄的渠道绕过国家外汇管控，开辟跨境“对敲”直通车，先后为108名赌客交易近2300万元人民币。作案手法隐蔽，流水金额巨大，镇江市润州区检察院检察官通过实质化提前介入，抽丝剥茧，揭开“对敲”的神秘面纱，全链条打击犯罪，护航金融安全。