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工行淮安楚州文锦城支行强化涉案账户风险排查工作
2022-01-15 19:41:00  来源:中国江苏网  
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根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议的工作部署,淮安楚州文锦城支行高度重视,认真贯彻落实,强化银行业主体责任,切实加强对涉案个人银行账户新增开户数量的管控,并认真做好新开银行账户回访工作。

高度重视,认真落实。淮安楚州文锦城支行全行思想高度统一,严格落实上级行决策部署,高度重视涉案账户排查治理的重要意义,周密部署,有序开展,全面启动联防联控管理机制。该行利用晨夕会时间,第一时间传导涉案账户工作要求,并进行业务培训,保证涉案账户排查工作落实落细。

加强审核,防范风险。根据此类涉案账户特点和可疑特征,该行加大力度对当日新开立账户的风险排查,通过调阅开户资料凭证影像,查看新开立账户资料是否齐全,是否真实、完整、合规。

严格治理,做好跟踪。该行结合辖内电信诈骗新形势、新特点,对照实施方案,逐条做好跟踪落实,多措并举、综合施策,落实落细、确保成效,各项工作按时按质完成。该行安排专人对每日新开立银行账户及手机银行客户进行回访,做好“五查两问”,对回访不成功的客户,及时向上级行汇报,并对账户进行控制。

下一步,淮安楚州文锦城支行将继续把涉案账户排查作为工作重点,认真梳理客户信息,守好办卡的第一道防线,落实责任,主动作为,保证网点开户工作有序健康发展。

 

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责编:张良琴 崔欣