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江苏去年以来查处非法集资案件1042起 抓获犯罪嫌疑人2128名
2018-05-14 15:54:00  来源:中国江苏网  作者:李海明  
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  中国江苏网5月14日讯 5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今日,江苏省公安厅经侦总队发布通报称,全省公安经侦部门始终秉持以人民为中心的发展思想,主动作为,严厉打击、严密防范经济犯罪。去年以来,全省公安经侦部门共立案查处各类经济犯罪案件13358起,抓获犯罪嫌疑人16450名,涉案总金额1206亿元。

  去年以来就立案查处非法集资案件1042起,抓获犯罪嫌疑人2128名

  今年5月初,南京易乾宁公司薛某某集资诈骗案在南京市中级人民法院依法开庭审理。2017年初,省、市公安经侦部门根据群众举报,一举抓获薛某某等11名犯罪嫌疑人,查明2010年以来,该薛与他人成立易乾宁公司,采用虚假宣传、重复配置转让债权等欺骗方式,先后向9.5万余名社会不特定公众非法集资185亿余元,所得资金用于公司高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍。

  近年来,江苏公安经侦部门始终把防控风险摆在突出位置,持续组织开展互联网金融风险排查和非法集资专项整治等专项斗争,仅去年以来就立案查处非法集资案件1042起,抓获犯罪嫌疑人2128名。

  据省公安厅经侦总队负责同志介绍,当前非法集资形式多样,不法分子借“种植养殖、彩票债券、入股分红、会员优惠、返租回购、民间会社、虚拟产品、资产份额、商品经销”等形式和名义,通过虚假宣传、暴利诱惑等手段,精心营造骗局,使投资群众上当受骗。

  这位负责同志呼吁,社会各界和广大群众要充分认清非法集资的严重危害,主动远离高利陷阱,不再相信所谓“一夜暴富”的神话,自觉抵御风险,避免上当受骗,防止“竹篮打水一场空”、合法权益受到不法侵害。

  利用大数据打击传销犯罪 解救受骗群众891名

  今年2月份,盐城公安经侦部门依法对“文旅资产”涉嫌组织、领导传销案进行立案侦查,相继抓获兰某某、李某某等7名主要犯罪嫌疑人。经查,该犯罪团伙于2017年12月以来,利用网络平台发展会员,以发展人员数量和缴费金额作为返利依据进行传销犯罪,先后吸引22.64万人参加,涉案金额12亿余元。

  随着互联网的广泛普及,传销犯罪逐步从线下向线上滋生蔓延。一些传销组织打着“高薪招聘、投资虚拟货币、购物返利”等幌子,看似从事互联网金融创新项目,实则属于“拉人头”式的新型网络传销犯罪,特别是从传统的人身控制演变为利益引诱,从强迫加入转变为自愿交流,不仅实行开放式的会员机制,还举办了像高端旅游交流、年会等类型的聚集活动,为会员及准会员营造了易于被接受的创业环境和经营模式,欺骗性更强、传播性更广、危害性更大。但是,不管传销组织如何变换手法伪装自己,都离不开收取入门费、拉人头、以直接或间接发展人员数量为计酬依据的三个本质特征。

  针对传销犯罪新特点,江苏公安经侦部门始终紧扣“信息化建设、数据化实战”主线,依托大数据“模创空间”,根据网络传销犯罪构成要素,构建了20多个不同类型的数据模型,对传销人员身份、层级结构、获利模式等方面进行智能分析、积分预警、重点关注,由经验主导向数据先导转变。去年以来共破获传销犯罪案件527起,取缔传销窝点2678个,遣散教育一般传销人员11000余名,解救受骗群众891名。

  捣毁制假售假窝点1278个 案总价值16.5亿元

  药品、食品、机电、日化等事关人民群众生命健康安全,然而不法分子却利欲熏心,大肆生产各类侵权假冒产品,用低廉的价格吸引消费者,从中牟取暴利,危害人民群众生命健康安全。

  去年以来,全省公安经侦部门紧盯各类侵权假冒犯罪,坚持以集群战役为主战模式,向侵权假冒犯罪发起凌厉攻势,全省共立案查处侵权假冒犯罪案件3531起,抓获犯罪嫌疑人5940人,捣毁制假售假窝点1278个,缴获假冒伪劣商品106余万件,涉案总价值16.5亿元。去年10月份,徐州公安经侦部门经缜密侦查,成功打掉一涉及江苏、山东、河南、山西、河北地非法生产、销售假冒美的、四季沐歌等品牌太阳能的庞大犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案价值1100余万元。

  据了解,今年全省公安机关将继续会同有关部门开展识假防假宣传活动,深入大型商场等人流量较大的场所,向群众面对面宣传在产品选购环节中注意识伪防伪、多渠道获取产品信息、对比各个卖家的信誉度等多方面技巧,告诫消费者尽量避免贪图小便宜的心理,优先选择大型专业的购物网站,并将通过微博微信公众号推送、发放宣传资料、讲解实际案例等方式,向群众宣传生产销售假冒伪劣产品的犯罪手法以及要承担的法律责任,让消费者牢固树立防骗意识,不断提升防骗技能。同时,公安机关还将进一步强化警企合作,加强与电商平台、物流公司和品牌企业的合作,建立健全警企协作联动机制,为侦办大要侵权假冒犯罪案件提供技术和数据支撑。

  查处信用卡诈骗案件1656 起、保险诈骗案件113 起

  去年以来,省公安厅经侦总队会同中国银联江苏公司,梳理下发银行卡风险数据5 大类3583 个。全省13 个市公安经侦部门综合应用20 余种研判工具及可视化数据分析软件,拓展调用387 万条数据资源,经过近1个半月的分析研判,成功挖掘涉嫌妨害信用卡管理、信用卡诈骗、骗取出口退税等9 类犯罪2500 余条犯罪线索,有力地打击了金融领域各类犯罪。

  全省公安经侦部门始终坚持“追源头、捣窝点、打团伙、摧网络”,高标定位、深挖案源、合成作战,严厉打击假币、银行卡、地下钱庄等犯罪,去年以来共查处信用卡诈骗案件1656 起、保险诈骗案件113 起。

  全省公安经侦部门将继续搜集案件线索,深入开展案件经营,加大打击整治力度,全力打击各类金融诈骗活动,有效遏制金融诈骗违法犯罪活动嚣张气焰,有效净化金融市场环境,充分保障人民群众合法权益。

  先后从30余个国家和地区抓获境外逃犯170余名

  去年7月份,在中央追逃办、公安部和省追逃办统筹指导下,省和无锡、江阴三级公安机关通力协作,全力攻坚,两个月时间内连续成功抓获“百名红通”人员任某、徐某某。今年1月份,在公安部的指挥协调下,省公安厅经侦总队会同苏州公安经侦部门赴印度尼西亚,成功抓获涉案金额过亿元的特大经济犯罪嫌疑人夏某某。

  去年以来,江苏省各级公安机关在公安部组织指挥下,各部门、各警种密切配合、协同作战,全体参战民警迎难而上、顽强拼搏,先后从30余个国家和地区抓获境外逃犯170余名,其中国际刑警组织红色通报人员5名、“百名红通”人员2名、公安部B级通缉令逃犯2名,以实际行动展示了江苏公安攻坚克难的能力和水平,彰显了“有逃必追,一追到底”的坚定信心和决心。一大批重大境外逃犯的归案,也充分证明了境外不是法外之地,更不是避罪天堂,即使逃到天涯海角,也会被绳之以法,外逃人员只有彻底放下幻想,早日回国投案,才是唯一正确选择。

  记者 李海明 通讯员 苏宫新

标签:诈骗案件;立案查处非法集资案件;犯罪嫌疑人
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