建设银行徐州泉山支行跨境追诈,36万港币失而复得
2025-04-11 10:50  来源:中国江苏网    
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新华报业·中国江苏网讯 一笔连客户都感到“没希望了”的被骗资金,被建设银行徐州泉山支行成功追回,再一次展现了该支行应对金融风险的专业能力与责任担当。

不久前,客户王某神色慌张地来到泉山支行营业厅,称遭遇了电信诈骗。工作人员一边安抚客户一边了解情况,原来,客户通过某APP投资黄金,对方以高额投资回报为由,诱骗客户进行转账操作,进行所谓“投资账户登录”。在客户毫无心理防备的情况下完成了汇款,待察觉异常时,资金已如石沉大海。

经工作人员技术查询,客户的一笔36万港元的资金当时就已被转至境外账户。由于管辖权以及其他原因,对境外账户追踪难度非常大。客户听完工作人员解释近乎崩溃,直叹“彻底没有希望了”。

然而,该支行并没有因为难度大而放弃。当即决定启动应急预案,并迅速向公安机关报案,与反诈中心联动,共享关键线索。

随后,该支行利用各种渠道与境外金融机构联系止付。经过连续几天的艰苦追踪与沟通协调,最终在客户被骗的第五天将全部36万港币被骗资金追回。

该支行负责人表示,此次成功跨境追回涉诈资金,得益于支行不断强化的防范电信诈骗风险防控,以及不断提升的金融风险应对能力。今后将继续加强与各方合作,坚决打击各类金融诈骗犯罪,守护好客户的“钱袋子”。(段永佳)

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