“手机点一点，佣金天天见”“外卖优惠券推广，日赚300元”……这类广告你见过吗？有人动了心，结果钱没赚到，反被骗走数千元。

近日，南京市栖霞区检察院办理一起以“线上兼职”为幌子的诈骗案。陈某等人通过层层收费的连环套路，致使1.6万余人上当受骗，涉案金额高达3700余万元。最终，主犯陈某被判处有期徒刑13年，12名从犯获刑5年至2年3个月不等，并处罚金人民币30万元至2万元不等。

“低门槛兼职”藏骗局

2024年1月，南京某职业学院学生小夏看到一条弹窗广告：“外卖优惠券推广兼职，无门槛日入300元，学生宝妈优先！”

小夏留下联系方式后，很快被“王导师”加为好友。对方抛出“95后宝妈月入1万2”的虚假案例，以“仅需9.8元报名费”降低防备。小夏转账后被拉入“专属对接群”。

“售前李老师”紧接着索要996元“平台搭建费”，声称能开通微信公众号实现佣金直达。看着群里学员晒出的“日收益截图”，小夏一咬牙又转了账。

公众号开通一周毫无收益，“售后张老师”又以“没有流量怎么赚钱”为由，诱导她支付4680元推广套餐费，承诺“每月30万次曝光，18天回本”。小夏无力支付全款，对方威胁：“不交钱，之前的1000多元就白花了！”小夏凑齐2000元定金转过去后，结果被拉黑。直到此时，小夏才察觉被骗，随即报警。

流水线式诈骗，1.6万人中招

公安机关接报后迅速锁定并抓获陈某、李某等13人。经查，自2021年6月起，陈某成立多家公司，招聘数十人组建专业团队，形成“引流—售前—售后”的流水线式诈骗链条。

引流部在网络平台发布“日赚300元”等虚假广告，以9.8元低价报名费诱骗受害人添加微信；售前组用统一话术和虚假成功案例，骗取996元“平台搭建费”；售后组再以办理营业执照、曝光引流为名，索要698元代办费和3980元至4680元不等的推广费。

实际上，陈某等人从未提供任何实质性引流服务，绝大部分受害者的公众号曝光量为0。

穿透式取证破迷雾

公安机关邀请检察机关提前介入时介绍，陈某因被举报担心罪行败露，落网前曾删除过公司电脑内大量电子数据，如果仅以现存的三个月台账数据认定被害人1000余名、诈骗数额350余万元，远远不足以反映陈某等人全部罪行。

承办检察官引导侦查：全面调取电子数据、穿透式审查资金流水、交叉印证资金流向。最终查明，陈某使用他人名义注册数十家空壳公司专门接收诈骗钱款，入账后再分流到私人银行卡。

此外，陈某在某返利平台购买了1980元/年的基础会员服务，将被害人信息添加为下属“店主级”，再截图骗取下一步费用。

检察机关审查认为，平台录入的后台会员数即为被害人数量，空壳公司账户中的入账流水即为诈骗数额。

最终，作案起始时间追溯至2021年，被害人增加至1.6万余名，全案诈骗数额认定增至3700余万元。

全链条履职，追赃挽损护民生

“陈某等人发布虚假承诺，设置不同部门、制定统一话术、伪造案例截图，各部门环环相扣。服务合同只是包装民事纠纷的幌子。”承办检察官毛若帆说。

栖霞区检察院认定，陈某等人以非法占有为目的，通过欺骗手段骗取钱款，符合诈骗罪构成要件。同时，对组织策划的主犯陈某依法认定为主犯，对认罪认罚、积极退赃的业务员提出缓刑建议。

检察机关同步督促公安机关查封陈某名下房产、车辆，冻结涉案赃款140余万元；通过释法说理引导多名被告人退缴非法所得170余万元，尽力挽回群众损失。2025年11月，法院作出上述判决。目前判决已生效，后续退赃工作仍在进行中。

新华日报·交汇点记者 王子钰