检察护企 | 消费积分能变现?涉案金额200万!
2024-05-14 14:14  来源:江苏检察在线  作者:王金来,郑君  
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积分当钱花、折扣享不停

商场推出的促销活动

被别有用心的人

玩起了“积分变现的游戏”

近日,徐州市云龙区检察院办理了一起新型的涉企职务侵占案件。某民营商场高管人员利用职权之便,获取大量消费者的会员积分,将其变现据为己有,涉案金额高达200余万元。

放长线钓大鱼

“小张,这次商场打折期间收的营业额暂时不要入账了,等我下个月组织高倍积分活动时再入账,业绩考核给你记上一功。”打折促销活动后,店长季兰(化名)给正在记账的化妆品柜台店员小张画着“大饼”……

该商场疫情期间经营惨淡,为了尽快摆脱困境,疫情后频频推出优惠促销活动,吸引消费者前来“血拼”。按照商场惯例,打折活动和会员积分兑换活动错峰推出,顾客无法同时享有,打折不积分,积分不打折,“鱼和熊掌不可兼得”。对于偶尔前来购物的消费者来说,更喜欢打折活动,可以享受现时低价,但对于商场的老顾客、老会员,高倍积分活动则更有吸引力,因为积分累计到一定数量,可以兑换消费券,在商场购买其他商品时折抵现金,享受双倍购物乐趣。

店员小张入职不久,则更期待高倍积分活动,因为只有在这个活动中,店长季兰才将他们的营业额计入业绩考核,而业绩考核和每个人的奖金息息相关。

消失的会员积分

“同志们,检验你们销售业绩的时候到了,商场明天就要举行高倍积分活动了,我给你们每人一张会员卡,你们将之前打折期间的营业额垫付至商品原价,入账后就可以换取高倍积分存入这些会员卡,我会根据你们手中会员卡中的积分来考核你们的业绩……”

数日后,店长季兰再次找到小张:“小姑娘,这次高倍积分活动干得不错,再接再厉啊。”听到领导的称赞,小张心里乐开了花。接着,店长季兰又给小张支招,让她把手中会员卡的积分兑换成消费券,打折转手卖给前来购物的消费者。

此时的小张有点纳闷儿,为什么要把会员卡中的积分兑换成消费券,再卖给顾客呢?看着一脸懵的小张,店长季兰耐心地给她算了一笔账:“1000元的积分能兑换100元的消费券,你打八折将这些消费券卖给顾客,顾客只需花80元就可以拿到能抵100元现金的消费券,用这消费券购物不香吗?顾客源源不断,你的业绩不就更上一层楼了吗?”听完领导一席话,小张恍然大悟,立即付诸执行,果然消费券供不应求,再次迎来购物热潮。

年底,店员小张如愿拿到了自己先前的垫付款和绩效奖金,高兴之余又陷入沉思,心中泛起了嘀咕:消费券打折出售后的钱又去了哪里呢?

积分游戏破局

惩治“隐性黑手”

商场的负责人查看公司账目时发现,商场开展八倍积分活动时,商品是按原价销售的,与打折活动期间比,销售价格提高了,商场销售收入也应该相应提高,获利应该更多才对,然而事实却并非如此。于是商场选择报警处理。

经过警方调查,将目标锁定商场一楼店长季兰,徐州市云龙区检察院适时提前介入,引导取证,将集中累计“高倍积分”的少数会员卡作为突破口。经查,这些会员卡均以店长季兰亲朋好友的名义申请注册的,均在其本人控制下,商场“隐形黑手”渐渐浮出水面。

对于本案所涉职务行为、资金往来、变现路径等复杂证据,承办检察官从证人证言、商场交易明细等细节入手,实现精准定性。经查证,自2018年以来,季兰利用高管职权之便,暗中指挥店员将打折期间的购物款迟延至高倍积分活动时入账,获取的高倍积分存入其控制的会员卡中,再用会员卡积分兑换消费券,打折转卖给黄金、烟酒柜台的顾客,获取不法利益,涉案金额高达200余万元,其中20余万元季兰据为己有,其余钱款主要用于发放员工绩效。

最终,法院采纳了检察机关的全部意见,以职务侵占罪追究季兰刑事责任,并处罚金。

经检察机关追赃挽损,季兰侵占商场的20余万元已全部退还,另外180余万元变现资金已通过员工绩效退还的形式予以挽回。

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责编:杨月