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常州反诈中心再次预警:冒充领导要求会计转账类诈骗已升级!
2021-04-26 14:29:00  来源:常州晚报  
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戎先生是常州天虹纺织有限公司的外事专员,在外开会时收到公司分管财务人员的邮件,要求把公司出纳拉进群。“我刚刚把出纳拉进群,突然想到了民警多次到公司进行反诈宣传,就赶紧给民警打了个电话,确定这是诈骗。”戎先生说。

重点案例1

把出纳拉进群后,立刻想起民警提醒

4月23日上午,记者在天虹公司见到了戎先生,说起21日发生的事情他还心有余悸。21日下午4点钟,他还在外面开会,习惯性地打开了QQ邮箱,发现了一封署名“张先生”的邮件,要求自己进一个QQ群。他不认识对方,询问后得知是总公司的财务负责人。

戎先生确定对方身份后,按照邮件的要求进入QQ群,之后发现群里有集团董事“袁总”。“袁总”让他将出纳人员拉进群中,并将一张中国工商银行电子回单发在群里。

“我看到,这张单子上显示,有一个人给‘袁总’汇了386万元,‘袁总’的意思是,要出纳把这钱转还给回单账户。”戎先生说,“袁总”声称其他手续之后补上。按照“袁总”要求,戎先生把出纳拉近了群里,然后念头突然一个闪现,想起了民警的防范宣传,“我感觉这个可能是诈骗,急忙把拉进群的这条信息撤回。”

随后,戎先生给街道派出所副所长向飞打了个电话。向飞首先确定这是个诈骗,然后对戎先生进行了表扬,希望继续保持这个警惕性,凡是涉及转账一定要严格按照公司手续进行操作。

警方提醒,该案属于典型的涉商网络诈骗案,犯罪分子冒用领导身份,伪造工作群进行诈骗,迷惑性强、危害性大,“冒充领导诈骗会计已经升级,骗子首先找人事部门人员,然后通过人事部门把财务人员拉进群,这样迷惑性就更大了。”

记者了解到,去年以来经开分局将该类案件作为全区反电信网络诈骗治理重点和突破关键点,在全市率先建立企业财会预警机制。警方以社区网格为单位组建“反电诈联盟——财会预警群”,将全区规模以上企业会计、出纳等财会人员纳入管理,及时通报最新犯罪手段、诈骗方法和防范要点。截至目前,入群企业已达1612家,及时预警阻止发案16起。

重点案例2

没钱用了,冒充美女一年骗了8人

近日,吴某向警方报警,自己好像被“女友”骗了。原来,吴某收到微信附近的人添加好友,他点开头像看到是一位面容姣好的“女子”。两人聊天没多久,“女子”借口一起出来玩,让吴某转了1000多元。吴某转账后,被对方拉黑。

小河派出所很快锁定了嫌疑人,并于近日将嫌疑人李某抓获。据交代,李某称自己看到有人因为网上交友被骗,自己没有工作便想通过这种方式进行诈骗。从2020年5月份开始至今,李某一共骗了8人,总金额大概4000多元。目前,嫌疑人李某已被依法采取刑事强制措施,警方正在积极寻找其他受害者。

警方提醒:网络交友诈骗是传统的老骗局,至今依然时有发生,案值巨大的比比皆是,所以市民依然不能放松警惕。

警情周报

一周发生339起网络诈骗案

根据警务平台警情库统计,4月16日至4月22日,共接报通讯网络诈骗警情412起,同比下降2.1%,环比下降12.7%,预警拦截境外语音诈骗电话5480起,新冻结涉案资金1622万余元,续冻涉案资金2024万余元。

从发案类型来看:网络诈骗339起,电话诈骗63起,短信诈骗10起。

从作案手段来看:兼职刷单类诈骗64起,虚假博彩类诈骗60起,网络贷款类诈骗50起,虚假购物类诈骗38起,投资理财类诈骗36起,冒充领导(熟人)类诈骗10起。

其他案件

支付宝转换成人号,男子被骗15万元

4月20日19时许,武进区市民江某报警称:他在微信收到一条添加好友信息,对方将他拉进了一个微信群里。进群后,他看到里面可以刷单赚钱,按照对方提示操作下载“星聊”App,然后开始刷单,通过网银转账多笔。江某后来没有收到返利才发现被骗,共计损失20万余元。

4月21日20时许,武进区市民黄某报警称:她接到一陌生电话,对方自称支付宝客服,称他的支付宝账号是学生账号,现在银监会要求一键抹除学生账户转换成成人账号。她按照对方要求至各个借款App借款后转账到对方的银行卡,后发现钱退不回来,意识到被骗,共计损失15万余元。

顾燕 刘余霖 汪磊 图文报道

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责编:韩震霞 崔欣