【案情】

李某某、阮某某经他人介绍安排，明知系收取涉诈钱款的情况下，为获取不法利益，通过蝙蝠软件，前往上游诈骗分子指定位置等待指令。取钱过程中，阮某某冒充律师等身份上门向被害人收取涉诈钱款，使用蝙蝠软件与上家保持通话，并将手机交由被害人与上家通话确认身份。得手后，阮某某将钱款交由外围接应的李某某，由李某某将涉诈钱款按指定方式交由上家。

【评析】

本案中，犯罪嫌疑人李某某、阮某某明知是诈骗钱款，上门取钱的行为如何定性存在两种分歧意见？

第一种意见认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

第二种意见认为构成诈骗罪。笔者同意第二种意见。

犯罪嫌疑人阮某某、李某某根据上家的指令取钱，与上家构成共同犯罪。根据现有证据，犯罪嫌疑人阮某某、李某某系根据上家指示，从湖北先至浙江，后由浙江至南京，到达南京的第二天根据指示前往被害人家中取钱。在阮某某前往被害人刘某家中取现时，上家仍通过阮某某的手机跟被害人通话。在阮某某被公安机关抓获后，上家第一时间通知李某某逃跑。从以上证据可以看出，犯罪嫌疑人阮某某、李某某在实施犯罪过程中与上家联系紧密，按照上家指示实施犯罪，与上家构成共同犯罪。

犯罪嫌疑人阮某某虚构事实，符合诈骗罪的构成要件。阮某某在取钱的过程中仍然虚构自己的身份，跟被害人王某称其身份是警官，跟刘某称其身份是律师，在取钱过程中仍虚构身份，符合诈骗罪的构成要件。

掩饰隐瞒犯罪所的罪系明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，也就是说掩饰隐瞒犯罪所得发生在上游犯罪完成之后，对这些已经到手的犯罪所得进行掩饰、隐瞒等处理。本案中，阮某某、李某某明知上家可能系诈骗犯罪的情况下，仍然按照上家指示前往指定的地点去取现，诈骗的金额并未从被害人手中转移到犯罪分子手中，也即是说上游诈骗罪的行为并未完成，阮某某、李某某属于在诈骗犯罪行为过程中按指令取钱，属于诈骗犯罪中的取现环节，而不是诈骗犯罪既遂后帮助掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，应认定为诈骗犯罪的共犯。

毛端磊