近年来，为坚决遏制电信网络诈骗犯罪快速上升势头，中国银行扬州分行积极采取有效措施，保障金融消费者利益不受损失，近期又成功堵截一起账户冻结要求将资金转入涉案账户的网络电信诈骗。

2024年2月28日下午15:30左右，客户来到中国银行扬州一支行要求办理转账业务，转账金额2万元。支行理财经理接待客户时发现客户神色有些恍惚，第一时间询问该客户转账相关用途。该客户表示，其姐姐在国外做代购的账户被冻结，收到关于“扎鲁特旗公安局关于对涉案银行账户依法处置的公告”，要求其姐姐汇款2万涉案资金至“扎鲁特旗公安局涉案资金办公室，149274948267”账户，并且备注“XXX上缴涉案资金”。因其姐姐在国外，故委托客户代为办理汇款事项。

此时，理财经理已经断定，此为典型的“账户冻结后要求将资金转入涉案账户”的网络电信诈骗。第一时间阻止了该客户的转账行为，并明确告知所有涉案账户的案件处理均不需要上缴资金，任何涉及上缴涉案资金的均为电信诈骗，同时网点负责人主动电话联系派出所民警，派出所民警到网点后进行了相关核实工作，据派出所反馈，该客户的微信联系人“雯雯vivian”实际已在平安扎鲁特公众号中被标注为诈骗分子。此时此刻，该客户才恍然大悟，停止了汇款业务。客户对中国银行员工的高度责任感表示感谢，对中国银行消费者权益保护工作连连称赞。

今后，中国银行扬州分行将持续加强厅堂宣传，提升客户风险防范意识，对客户异常情况予以关注，主动了解业务内容，避免客户上当受骗。同时主动加强与公安机关的联动，共筑防火墙，守护“钱袋子”。