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高邮警方成功破获江苏省首起“排车位”非法吸储案

来源:中国江苏网   2017-11-22 09:06:00

  中国江苏网11月22日讯 近年来,在我国金融犯罪领域,非法吸收公众存款犯罪的发案量大幅增加,犯罪嫌疑人利用群众的投资需求和快速致富的心理,炮制各种名目,以高额回报为诱饵,大肆聚敛资金,侵害广大人民群众的切身利益。近日,高邮市公安局经济犯罪侦查大队成功破获江苏省首起“排车位”非法吸收公众存款案,涉案金额40余万元,受害人数30余人。

  投1万排队就奖汽车

  “排车位”项目吸资金

  今年42岁的申某(以下均为化名),在宿迁老家从事木材经营,近两年生意不太好做。2016年3月,申某受邳州朋友吴某邀请,前往邳州市运河镇创运电子商务有限公司做市场销售业务员,负责推销银杏产品。到了6月份,公司准备新建一条生产银杏粉的生产线,但是公司资金紧张,当时吴某、申某等人就商量推出一个能够吸引群众投资,可以吸收资金的项目来用于新建生产线和日常开销,最终确定推出“车排网”投资项目,购买服务器设立车排网,吸引投资人加入车排网投资,进行“排队拿车”。

  “排车位”具体模式为:投资人与创运公司签订协议,先交3000元购买银杏类产品成为会员,然后才可以参加车排网的投资,第一个会员投资1万元,拿到第一个排位号,当排到第16个排位号时,第一个投资人就可以获得10万元现金奖励或者拿到一辆价值10万元的汽车,但第一个投资人需要再复投购买一单。当排到第32个排位号时,第二个投资人就可以获得奖励。依此类推,每间隔16个排位为一轮奖励。

  申某为创运电子商务有限公司的法定代表人,吴某负责“车排网”后台报单管理,还雇用了几人负责日常工作。后来,申某认识了在高邮开小商店的秦某,在秦某的商店设立“车排网”投资项目报单点,招揽投资人员,承诺每介绍一个人参与投资,给介绍人奖励3000元。

  高邮一市民被忽悠

  投资6万幻想拿6辆汽车

  市民刘先生手头有些余钱,经常关注投资信息,看到合适的投资项目就适当投入。2016年7月下旬,刘先生经朋友介绍知道了“车排网”项目,在高邮一家宾馆找到申某,了解该项目的投资模式。刘先生认为该公司实力雄厚,并且投资人是在全国范围内排位,肯定会有很多投资者,可以在短时间内拿到汽车奖励,于是欣然投钱。两个月时间里,刘先生先后交了6万多元,拿到了6个拿车奖励的排位号,幻想着很快就能拿到6辆汽车。

  到了2016年10月份,刘先生发现申某很少到高邮拓展业务,他起了疑心,多次给申某打电话询问投资奖励的事情,对方说近日在外地拓展业务,很快就轮到刘先生拿到汽车奖励了。

  刘先生不放心,专程赶到“车排网”高邮报单点所在地,报单点负责人秦某说,“车排网”投资项目可能出问题了,再拨打申某电话已经无人接听。刘先生立即向高邮市公安局经济犯罪侦查大队报案。

  原来是“皮包公司”

  还搞奖励汽车发放仪式

  高邮警方调查发现,邳州创运电子商务有限公司其实是个“皮包公司”。公司经营的银杏类产品全部从外地购买,本身并没有实际的生产条件,公司所在地500平米厂房是临时租用的。他们通过“空手套白狼”和“拆东墙补西墙”的方式,来承诺投资者们所谓的高回报。

  申某多次邀请投资者到邳州参观考察创运公司,安排高档轿车来回接送,介绍公司打造特级银杏类产品“宏伟”的发展规划,申某假称生产线涉及到商业秘密,不让投资者进厂参观,只在厂房外面看看,听他吹嘘介绍。

  2016年8月下旬,申某开了一辆SUV新车来到高邮报单点,鸣放鞭炮,举行了一个虚假的奖励车辆发放仪式,通知了20余名投资者参加,举办了庆祝午宴,制造了奖励车辆的假象。当晚,申某又把车子开走了。

  骗了30余人40多万

  警方蹲守四天智擒案犯

  案发后,主犯申某、吴某案发后一直潜逃在外,侦查民警先后多次赶到宿迁、邳州等地开展抓捕工作,屡次无功而返。2017年6月12日,侦查民警获悉申某的妻子生下一男孩,申某极有可能回家看望妻儿,遂立即赶到宿迁开展蹲守抓捕工作。经过连续4日蹲点守候,6月15日将犯罪嫌疑人申某抓获。

  归案后,申某对设立车排网,非法吸收公众存款40余万元的犯罪事实供认不讳。申某说:“我设立车排网投资项目时就想到了被公安机关抓获的这一天,投资项目早晚会崩盘,肯定没钱兑现承诺的。”

  10月21日,另外一名犯罪嫌疑人吴某也被邳州铁路警方在邳州市区抓获。目前,申某已被依法移交起诉,吴某已被依法逮捕。

  通讯员 张磊 记者 刘旺

  【警方提醒】

  远离和抵制非法集资

  高邮市公安局经济犯罪侦查大队大队长王俊介绍,以前“传统型”的非法吸收公众存款案,都是通过到人流密集的场所去发放传单,或发送短信、打电话,以及在高档的酒店开发布会的形式来散布信息。现在有的“非吸”案傍上了“互联网+”模式,他们在繁华地段租个门店装修一下,然后注册公司招募业务员,再开发一个网站或一款APP,从线下转移到线上后扩散更加迅速。

  民警提醒,随着互联网金融的兴起,给大家的理财和融资提供了更多的渠道,但其中也蕴含着风险,尤其是部分打着理财的旗号却干着“非法集资”的勾当,严重扰乱社会经济秩序,威胁群众的财产安全。市民投资之前,一定要充分了解投资项目的背景及相关资料,不要被所谓的保本高息、零风险收益等说法打动。尤其是当理财项目承诺不合逻辑的超高收益时,更应谨慎。广大群众要提高认知能力,自觉远离和抵制非法集资。

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责任编辑:贾晓君