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日薪千元 假军官雇人银行取赃款
2018-05-17 10:52:00  来源:中国江苏网  
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  中国江苏网5月17日讯 “军分区处长”买毛巾让人垫资,得手后关机失踪,虽然这是老骗局了,但还是有市民上当。不久前,市民陈先生因此被骗37.5万元,泉山警方迅速出警,及时冻结了12万元,并赶赴河南驻马店一举抓获6名嫌疑人。据交代,他们从网上搜索个人信息,采取广撒网的办法,逐一打电话,只要是有一人被骗,“收获”颇丰,赃款在短时间内就被同伙在外地取走。

  警方提醒 军警采购让垫付 基本都是骗局

  针对此类骗局,警方提醒广大企业商户及经营者,遇到类似情况需提高警惕。军警单位都有自己的正常采购渠道,一般不会直接电话联系商家要求供货,更不会要求垫付款项。只要对方要求垫付,基本可以判定是骗局。广大商户、工程公司要增强防范意识和识别能力,不要轻易向陌生人账户汇款。

  开始

  “军分区处长”打来电话要买毛巾

  “警察,我要报案,我被‘军分区王处长’骗了37.5万元。”4月27日下午,一个报警电话打进110指挥中心。

  报警人是翟山派出所辖区居民陈先生。陈先生从事个体经营,颇有经济实力,人缘也广。

  “没想到干了这么多年生意,竟然在阴沟里栽了。”陈先生向民警讲述了自己被骗经过:4月25日他正在外面忙碌,突然接到朋友赵某的电话,赵某说有笔部队生意,但自己没实力,推荐陈先生接手来做。陈先生应允。

  没多久,一个手机号打来,打电话的男子自称是“军分区处长”,姓王。王某说部队营房要扩建,要找施工队干活,但不认识地方施工单位,找朋友咨询,朋友推荐陈先生,说陈先生有这方面的实力。

  “明知对方有吹嘘和夸赞的意思,可我被忽悠晕了。”陈先生事后很后悔。王某与陈先生交谈,称下一步进行招投标,陈先生肯定会中标。如果这次合作好了,将会建立长期合作关系。陈先生深信不疑,“我听完他说的很激动,心想这等好事竟然找到了我,我对他说一定好好干。”事后经警方调查,骗子是用河南号段的手机号给陈先生打的电话,但陈先生当时没留意这个细节。

  被骗

  骗子打电话受害人两次垫资37.5万

  4月26日陈先生又接到了王某的电话。这次,王某说部队正在外面拉练,因天气热,向厂家订购了一批毛巾。因没有网络,也没有ATM机,不好给厂家转账,希望陈某帮忙先行垫付毛巾款,等拉练回来将垫付款和工程款一起结账。

  陈先生当时考虑再三,心想反正还有工程项目要干,说不定以后打交道更多,就同意先垫付毛巾款。王某提供了一个银行账号,说是厂家的账号,让陈先生先给转账12.5万元。陈先生立即转了过去。

  没多久,王某又打来电话,说12.5万元到账,但不够,还需要打25万元。陈先生按照对方的吩咐又转了25万元。

  前后两次共转账37.5万元,陈先生以为这次钱够了。然而,王某第三次打来电话,再让转账10万元。这次,陈先生觉得有些不对头,多问了几句,说为什么部队不拨款?王某觉察到陈先生有所怀疑,匆忙挂断电话。

  陈先生越想越觉得可疑,给朋友赵某打电话,咨询如何认识“军分区王处长”?想不到赵某说自己不认识“军分区王处长”,“军分区王处长”不知道从哪里知道他的手机号,打来说部队有工程要做,但自己没实力,所以就推荐给了陈先生。

  原来竟是这么一回事。陈先生立即拨打“王处长”的手机,结果已经关机。他赶紧拨打了110报警。“我上网查询,才知道这是冒充军人诈骗的老套路,很不幸我也成了被害人。”陈先生说。

  破案

  河南驻马店抓获诈骗团伙6人

  翟山派出所副所长付向征和同事仔细梳理这起案件:诈骗犯罪嫌疑人玩的是老套路,冒充部队军官,以做工程为由骗取信任,提供银行账户,让被害人垫资,钱到手后玩失踪。

  翟山派出所和泉山刑警大队联合办案。付向征决定从赃款流向入手。陈先生报案时距离最后一笔钱转账已经有段时间,办案民警去骗子提供账号所在的银行查询,试图将赃款冻结,但查询到已经有25.5万元被转走,仅冻结了12万元。被转走的25.5万元赃款,在短时间内被转入建行、招商银行等19个银行的银行卡,从河南郑州、驻马店、周口等地的多个自助银行取走。

  办案民警从上述银行提取了提款监控画面,发现提款者有男有女,每次来取款都戴着帽子、墨镜和口罩。虽然隐藏了相貌,但办案民警通过技术手段查清了取款者的身份信息,并且发现上述人员在取款后先后离开,都去了河南驻马店市。

  办案民警分析,上述取款者应该是诈骗团伙成员,去河南驻马店应该是聚会。5月10日,付向征带领8名民警奔赴河南驻马店市,在当地警方配合下,查到诈骗团伙入住在当地一家宾馆,开了4个房间。

  当晚民警展开行动,先后敲开4个房间房门,将4女2男控制,当场搜出近30张银行卡,其中有多张有陈先生被骗钱款流入。

  次日,被抓获的6人被带回徐州。

  分析

  骗子上网找信息广撒网实施诈骗

  经对被抓获的6人审讯,其对参与诈骗取赃款的犯罪行为供认不讳。

  翟山派出所副所长付向征介绍,被抓获的4女2男都是河南人,有的是郑州人,有的是周口人。6人都是社会闲散人员,都是被郑州籍男子王某某“招募”而来。王某某告诉6人,有“生意”可做,简单容易,拿着给的银行卡去指定银行取款,每天工资1千元。6人经不住诱惑,参加进来。

  民警通过审讯得知,王某某等人组成的诈骗团伙分工细致,有人负责搜集“资料”,有人负责打电话,有人负责取款。王某某承担诈骗最重要的一环,负责给被害人打电话,被徐州警方抓到的6人是诈骗团伙的“马仔”,负责诈骗的最后一环取款,所得赃款都被交给上线王某某。而王某某虽然这次没被徐州警方抓住,但在马仔们被抓几天后,与其他同伙被外地警方抓获。

  王某某冒充“军分区处长”,如何得知陈先生朋友赵某的电话?原来是王某某与其他诈骗团伙成员经常上网寻找市民在网上留的手机号等。很多市民在网上发布出售或者收购信息,附有个人联系手机号,成了骗子的目标。

  “骗子可谓是广撒网,只要是有一个人相信,就会被骗走一大笔钱。”翟山派出所副所长付向征说。目前,被抓获的6人已被泉山警方刑拘,案件仍在进一步办理中。

  记者 周涛 通讯员 惠红桃

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