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警方纵深推进“断卡”行动首战告捷
2020-11-10 09:52:00  来源:无锡日报  
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“近年来,电信网络诈骗犯罪多发高发、形势严峻,电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具和生存土壤,形成了开卡、收卡、贩卡的犯罪链条。为此,无锡警方纵深推进‘断卡’行动,就是要对电信网络诈骗实施全链条打击,彻底铲除其赖以生存的土壤。”无锡市公安局副局长施冬冬介绍。

10月10日,公安部部署全国开展打击治理电信网络诈骗犯罪“断卡”行动后,无锡警方全面部署、迅速行动,掀起一波打击开贩电话卡、银行卡违法犯罪的凌厉攻势,一个月内抓获违法犯罪嫌疑人88名,缴获银行卡、手机卡4800余张,扣押现金20余万元。

以打开路 全链条斩断黑卡产业链

“高价求购无锡实名电话卡!”9月下旬,网民“阿涛”以高价大量收购本地移动、电信、联通电话卡,引起江阴警方注意。经深入调查,一个以吴某发、谢某涛为首的帮助信息网络犯罪活动团伙浮出水面。9月底,江阴警方多地同时收网,抓获吴某发等10余人,查扣网关设备两台,电话卡44张,涉案金额40余万元。

“初步清点缴获手机卡、物联网卡共计4000余张!”10月20日上午8时,锡山公安分局民警远赴广东茂名抓获了以冒充领导手段进行电信网络诈骗的犯罪嫌疑人陈某辉,缴获其用于违法犯罪活动的各类手机卡、物联网卡4462张。

主动出击,以打开路。“断卡”行动部署开展以来,无锡警方以侦查办案体系改革为契机,抽调精干警力组建工作专班,集中力量、手段、资源,担当作为、主动出击,循线追踪,深挖本地贩卡团伙。仅“断卡”行动部署开展一个月以来,无锡警方便打掉本地贩卡团伙6个,形成强大震慑态势。

重拳出击 全面整治黑卡行业乱象

“对电话卡实名不实人等异常行为予以关停,对有迹象表明可能用于违法犯罪的一律关停,对一味追求经济效益滥售卡的网点责任人严肃查处……”11月2日,市公安局与无锡电信分公司举行工作联席会议,就多项“断卡”工作措施达成共识。

无锡警方会同移动、联通、电信三大运营商公司及市场监管局等部门建立“反诈联盟”,实体运行联席会议,严格落实手机入网实名实人制登记制度等。

今年以来,通过见面核查,形成材料,签订承诺书和责任告知书等形式,核查上级下发涉及两卡线索共计1657条,其中,涉及违法犯罪采取刑事强制措施的有74人。

“几名男子办理对公账户数据异常!”今年7月,经开区某银行提供了一条重要线索,经开警方迅速开展外围调查、研判资金流向,一个组织严密、分工明确的“买卖对公账户”犯罪团伙初露端倪,并于今年8月在江苏常州、湖北仙桃先后抓获主犯陈某、汪某。根据两人交代的上线情况,经开警方会同银行、市场监督部门依法查封19个皮包公司、19套银行对公账户,斩断了这一电信网络诈骗犯罪的下游环节。

宣教惩戒 彻底堵住黑卡通道源头

10月15日,民警到江南大学开展反诈骗宣教,并对贩卖“两卡”的恶劣影响进行深入解读。“真没想到,银行卡、手机卡被别人拿去,还能做这么多坏事,以后真要小心。”活动现场,同学们连连感叹。

同时,无锡警方还通过官方微博、微信、抖音等新媒体,开辟“反诈微课堂”“反诈周周见”等反诈专栏,通过以案释法、现身说法的形式开展全方位、多层次、广覆盖的宣教活动。今年以来,已发布原创反诈推文58篇,累计点击关注超百万人次。

宣教与惩治并重。无锡警方对出租、出借、出售、购买银行卡、电话卡等一些涉案却不够法律处罚的失信用户,严厉惩戒措施,对涉案手机卡的开户人,全面封停名下所有号码,仅保留1张生活号码;对涉案银行卡的开户人,仅保留1张银行卡,5年内不得开新卡账户且暂停非柜面业务、支付账户所有业务,不得使用手机、网银支付。

“断卡”行动部署开展以来,警方共对69名涉案手机卡开户人进行训诫,对359名涉案银行卡开户人进行惩戒,封停名下手机号、银行账户700余个。

下阶段,无锡警方将进一步深入推进“断卡”专项行动,坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”,全力斩断非法买卖手机卡、银行卡黑灰产业链,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势,切实维护社会治安大局稳定。(尹雪)

标签:警方;银行卡;电信网络
责编:鲁勇旺 崔欣