中国江苏网3月30日讯 （记者贾东海 通讯员叶帅荣） 在江苏省公安厅的直接指导下，在浙江、河南等地警方的密切协作下，3月27日至28日，泰州、姜堰两级公安机关集中展开收网行动，成功摧毁了一个以河南邓州人贺某、翟某等人为首的特大网络诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人115人，涉案金额3000余万元。
“经过两个多月的缜密侦查，摸清整个犯罪活动的组织架构，一次性出动警力200多人、分成9个抓捕组统一行动，一次性抓获涉案人员逾百人。这是我市警方历史上一次抓获作案人员最多、催毁最大的一个集团式网络诈骗犯罪团伙。”泰州市公安局副局长徐军说。
操盘手安排业务员用电话或微信 “下饵”
先让投资方炒股（期货）“尝甜头”，再诱骗受害人“上钩”。
“股市投10万元赚10%才1万元，炒期货投入10万元，放大10倍杠杆就是100万元，赚10%就能赚10万元。”高杠杆、高收益率、双向交易、专家指导……听着自称新鸿金融信息咨询有限公司业务员“楚云”的介绍，姜堰市民王某动了心。2016年9月22日，王某在缴纳了12800元会员费后，根据对方提供的相关信息，竟然很快“盈利”1万元左右。
尝到“甜头”后，王某回忆，10月12日，他按照对方要求，登陆www.huaxinyin-trade.com（华鑫融）网站，并下载“国际期货系统”客户端，先期投入资金20万元，扣去手续费，网页余额显示余额19.8万元，在客户端平台根据10倍杠杆计算，显示198万元。至11月9日，帐户只剩2万多元，王某准备将余款取出时，对方称必须等当日下午4时30分结算时，才可以将余额提取。
紧接着，对方一再声称王某亏损是因为最近行情不大好，在一番捞本、赚钱说词之后，11月9日、11月17日，王某又先后三次通过手机银行分别向该公司提供的户名为“胡某”的银行卡号转账8万元、10万元、20万元。至11月25日，其共投入58万元资金，最后“亏损”得只剩4万余元。
直至2017年1月1日，王某发现客户端和网站均无法登录。1月8日，根据对方签订合同的公司地址去浙江查找时，发现该公司并不存在，方知上当受骗。 2017年1月9日，王某来到姜堰区公安局报案。
警方初查发现，自2016年2月以来，直接打款到户名为“胡某”银行卡的账户，涉及北京、西藏、黑龙江、江苏、福建、安徽、天津、广东、山东、甘肃、湖南、河北等12个省市，受害人多达50余名，其中还不包括直接打卡到第三方支付平台的受害人。
且案件所涉的多家公司均无期货、股票的经营资质，期货平台均系非法网络交易平台软件。受害人打款，网页上资金余额并不及时显示，均需打电话确认之后，平台才显示资金余额，分析系人为操作。
同时查明，每家公司设操盘手10人左右，每名操盘手下辖业务员10人不等。先由业务员通过电话或微信方式与受害人联系，骗得其信任后，再由操盘手接手，提供所谓的“内部信息”，进行转账、汇款操作等。
侦查员奔赴多地调取资金流向和监控图像
由车到人锁定幕后“老板”，摸清整个犯罪团伙组织架构。
案情上报后，引起了江苏省公安厅领导的高度重视，泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组。
“根据专案组安排，2月12日，我和同事赵杨赶赴外地秘密调查取证。”姜堰区公安局刑侦民警丁昌甲介绍，首先要查明取款嫌疑人的身份，因为前期侦查发现公司名称、地址和代理商、业务员的身份都是伪造的，同时不能打草惊蛇、毁灭证据。
通过调阅银行和路面监控，尽管两名嫌疑人戴口罩、帽子遮挡面貌，但其驾驶的两辆汽车还是进入了民警的视线。经比对，驾驶人正是车主王某、贺某。
顺藤摸瓜。从王某、贺某所持银行卡分别查出资金交易共计1100余万元，关联查出幕后“老板”贺某某持有的“母卡”资金交易累计3000余万元，再从“母卡”查出操盘手王某、贺某等所持的二级卡9人，从二级卡查出业务员所持的三级卡100余人。
每查出一人，对应标注在其所属的“角色”。丁昌甲说：“从上午9时，我开始列Excel表，中午饭都没有吃，直到晚上9时许，才将整个犯罪团伙的组织架构列出来。”
因为公司地址经常变更，根据网上招聘广告，专案组专门安排侦查员拨打电话，化装前来应聘，至3月25日，终于摸清案件所涉公司的详细地址。
“所有参战民警要统一标识、听从指挥，坚定信心、一网打尽。”随着徐军的一声令下，9支抓捕小组整装出发。“在保证区局正常运行情况下，能抽多少警力就上多少警力。”姜堰区副区长、公安局长曹祥说。
3月27日，在浙江、河南警方的大力协作下，抓捕小组成功捣毁窝点9处，抓获河南等地犯罪嫌疑人115名，缴获作案用电脑300余台、电话机280余部，其中打坏的电话机多达20余部。
“知道你们来了，我是来投案的。”贺某某边打出手机边解释。原来，他通过手机监控发现了警方行动，悄悄带领5名骨干成员潜逃至姑父胡某暂住地“通风报信”，哪知被民警逮了个正着。
至此，这一特大网络诈骗犯罪集团被江苏、浙江、河南三省警方“一锅端”。
受骗人资金一旦进入第三方支付平台或指定的个人银行卡
犯罪团伙即通过后台人工操作交易涨跌，造成投资者资金“亏损”。
经查，这是一个通过虚设期货交易实施网络诈骗的特大犯罪团伙。
为隐蔽作案，该团伙成立拓领科技、润达国际等企业，采取公司化运作的形式，具有固定的网络营销模式，办公地点则选择在繁华的街区写字楼，掩人耳目。人员组成由股东、操盘手、分析师、会计、代理商等骨干成员和一般业务员组成。
其中，业务员主要负责拨打海量的手机号码从中猎取“信任”的投资者，而骨干成员负责诱骗受害人缴纳会员费，提供股票信息（赚钱），再诱骗受害人炒期货。
从交易记录看，受害人至少50人以上。实际上，除姜堰市民王某受骗投资58万元外，到公安机关报案的仅有泰州市民季某、扬州市民董某、鄂尔多斯市民马某，分别受骗投资5万元、18万元、30万元。
据泰州市公安局刑警支队支队长金小军介绍，该犯罪团伙所提供的支付平台是类似股票大盘的非法网络交易平台软件，由该团伙骨干成员进行后台人工操作，绝大多数受害人认为是炒期货亏了，所以很少有人到公安机关报案。
而所有受害人资金打到该团伙的账号之后，并未进入真正的期货平台，而是变成该团伙犯罪所得，并用于工资、奖金发放等。
“在抓捕现场发现，他们还非常重视‘企业文化’。”据办案民警吴智泉介绍，内部组建梦之队、冲锋队、创新队等队伍，人人有《股指话术》、《各通电话重心》、《股票专业知识》等通话问答模版，墙上张贴团结、拼搏、有为等励志宣传海报，以及一整套采取集中培训、奖惩考核等手段，激发员工的积极性。
比如，按诈骗实际到账计算，每月个人业绩前三名的，奖励人民币5千元；四至六名的，奖励4千元；七至十名的，奖励3千元。
