日前，相城警方远赴河南省，一举捣毁了以张某某为首的诈骗团伙。经查，该犯罪团伙招聘一批业务员，培训后将他们包装成“高富帅”，通过交友软件寻找单身女性，诱骗她们在提前设置好的虚假投资平台上“投资”。
27日，相城公安分局在通报该案案情时透露，一年多来，该团伙以“交友”为幌子共诈骗金额1000余万元，警方收网过程中，在张某某母亲住处地板下挖出2只大塑料桶，打开盖子后发现，里面藏有现金266万元，经查均为诈骗所得。
目前，警方已查明的受害者达270余人，遍布全国各地，受骗群体涵盖各行各业，其中不乏高收入的职业女性。已抓获的36名犯罪嫌疑人中，25名犯罪嫌疑人已被相城区检察院以诈骗罪批准逮捕。
“糖衣炮弹”下的精心骗局
今年5月，30多岁的吴女士在玩某交友软件时，和一自称“奔流”的男子相识，该男子自称是“富二代”。通过一段时间的相处，二人确定恋爱关系。随后，男子“不经意间”向吴女士介绍了一款自己正在操作的名为“云汇国际”的APP，称其通过该软件炒外汇，从中获利颇丰，邀请吴女士一起投资赚钱。
在向“奔流”问明了具体情况后，吴女士扫描了对方发来的二维码，下载安装了“云汇国际”APP，按照对方指示，前后投资四笔共计2万余元。不过操作一段时间后，吴女士不仅没赚到钱，本金也亏了不少。当她决定不再“投资”、准备提现时，却发现受到限制无法提现。直到案发前，吴女士才发现自己平台账户内资金一分不剩。吴女士立刻联系自己的“男友”，却发现对方已经失联。
人财两空的吴女士意识到自己可能被骗，这才选择了报警。警方通报案情时介绍，这款APP是嫌疑人通过第三方设计制作的，因涉嫌违法无法通过正常渠道上线，嫌疑人在诱骗设套过程中，都让受害人扫描二维码下载。而这一点，恰恰被所有受害人都忽略了。
“正规公司”里的魑魅魍魉
接到报警后，相城公安分局成立专案组，围绕涉案资金流、信息流、人员流等重点链条和环节开展侦查工作。通过梳理，发现以“云汇国际”平台实施交友诈骗的案件在全国有百余起，且案值都很大。同时，通过网络侦查技术，专案组围绕嫌疑社交账号及相关线索进行研判分析，发现嫌疑人的主要活动地点在河南新乡。
专案组随即赶赴新乡开展调查工作。经初步侦查发现，该窝点位于新乡市某写字楼内，挂牌是“新乡市某商贸有限公司”，经营范围是软件开发、网页设计、计算机销售等项目。侦查员还发现，公司人员进出警惕性很高，平时很少见到公司进货或有客户上门洽谈业务，但公司数十名员工却经常加班到深夜。
专案组梳理了种种疑点，再结合技术侦查手段，确定该团伙的犯罪窝点就是这家“挂羊头卖狗肉”招摇撞骗的公司。通过半个多月的观察，在与当地警方制定详细抓捕方案后，5月10日，多路警力同时出动，一举捣毁了该诈骗团伙窝点，当场抓获犯罪嫌疑人25人，扣押了大量作案所用的手机、电脑等电子设备。据办案民警介绍，当他们赶至抓捕现场时，犯罪团伙的十几名业务员正在与受害对象聊天，其中一名受害人正准备将十万元打入指定账户，幸亏民警及时赶到，才避免了又一名受害者产生。
张某某是这个团伙的负责人，落网后，根据她提供的线索，专案组又赴河南许昌某软件开发公司，将制作提供云汇国际APP的软件开发商蔡某某抓获归案。
巨大利润下的“以身试法”
经查，2015年，张某某通过朋友认识了曾在“平台投资”公司工作过的杨某，并慢慢发展为情人关系。2016年，因嫌工资低，被贪欲蒙蔽理智的二人罔顾法律，打算干起杨某的“老本行”。
经过1年时间的准备，2017年上半年，两人从蔡某某处购买了一款模拟炒汇的APP软件。二人合伙租下一间写字楼作为平时活动的场所，注册成立“新乡市某商贸有限公司”掩人耳目。在招收了一批员工进行培训和“上岗”后，这个“公司”正式运营起来，开始从事诈骗活动。他们将受害人诱骗至该模拟炒汇平台，让客户进行投资“炒汇”，而自己通过操控后台数据等方式，使客户投资款遭受重大损失，从而在不引起客户怀疑的情况下，神不知鬼不觉地将投资款占为己有。
公司成立之初，张某某分配给每个员工一个QQ号和微信号，安排经理负责对员工进行培训。他们以30岁以上有一定经济基础、缺少关爱的单身或离异女性为作案目标，将员工包装成“高富帅”，并对员工与“客户”聊天谈恋爱的技巧进行专门培训。“培训”合格“上岗”后，员工通过网络婚恋网站或社交软件里的“摇一摇”“、漂流瓶”“、附近的人”等渠道添加周围女性，慢慢以交朋友的方式获取对方的信任，从而诱骗对方到公司的平台上进行投资。
对方一旦上钩，嫌疑人就将自己的注册链接二维码发给对方，在对方注册成功后，引导他们购买外汇并进行充值，而客户绑定银行卡的第三方支付平台，正是张某某与杨某操控的账户。钱一旦到了张某某与杨某的账户，杨某便操控平台使客户的投资款全部亏掉，以此来盈利。
短短一年时间内，张某某与杨某通过这种方式，共骗得钱款一千余万元，已核实的受害人有279人，全部为女性。由于有“高富帅”身份的加持，且该平台还参照一些正规交易平台的数据进行调整“以假乱真”，许多女性受害者在已经赔钱的前提下，依然对对方的身份和该软件平台坚信不疑，甚至直到该诈骗团伙被抓，也不曾怀疑平台的真实性。
张某某落网后，根据其交待的线索，警方在张某某母亲住处地板下挖出了2只大塑料桶，打开盖子后发现里面全是现金。经清点，桶里藏有现金266万元，之后民警又冻结嫌疑人账户近200万元。
目前，该案25名犯罪嫌疑人因涉嫌网络诈骗，被苏州市相城区检察院批准逮捕，等待他们的将是法律的严惩。赃款已被追回四百余万元，余款仍在进一步追查中。
警方提醒：谨慎交友勿陷“感情陷阱”
该案中，犯罪分子的作案手法并不复杂，但这么多受害人被骗，除了犯罪分子采用了操控网络APP后台数据的“高科技”隐蔽手段外，很大一部分原因是受害者警惕性不高，犯罪分子抓住受害人渴望爱情和幸福婚姻生活的心理，通过各种手段扮演“成功男士”，交往初期在网络上嘘寒问暖、体贴关怀，使受害人在没有核实对方身份的情况下对其信赖有加，这种疏于防范的心理，也给犯罪分子留下了可乘之机。
警方提示，防止上当受骗要守好四大防线：不理睬，不要轻信来历不明的电话以及短信，不登录来历不明的网站，不贪小便宜，不给犯罪分子设圈套的机会；不透露，不断巩固自己的心理防线，无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡账号、密码等信息；不转账，绝不通过微信、支付宝、ATM机、手机银行、网上银行等方式向陌生人汇款、转账，一旦上当受骗，要尽快向公安机关报案；不轻信，不要相信天上掉馅饼的好事，所谓的“高额利润”有可能正是由一个个陷阱组成，面对投资要谨慎。
