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装“国际范儿”吸引“下线” 扬州数百人卷入传销
2013-09-02 10:45:05
来源: 中国江苏网
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  读案提示

  中国江苏网9月2日讯 2006年4月4日,摩根卡地尔(香港)有限公司在中国香港注册成立。谎称是美国著名的十大财团之一——摩根财团的下属企业,该公司声称负责亚洲片区的融资工作,在未取得大陆工商行政部门审核注册登记的情况下,非法从事经营活动。截至案发前,该公司在辽宁等地共开设账户163个,涉案金额达22.1亿。也正是靠着“国际范儿”的外表,该传销集团在扬州也吸引了数百名“下线”,涉案金额达数千万元。

  “皮包公司”如何成了跨国集团?本期读案为您讲述。

  【第一回】

  妄想发财 姐姐发达弟羡慕

  借高利贷 百万豪赌换梦碎

  王某,50岁出头,一家小企业的普通职员,日子过得还算顺风顺水。“赚大钱”似乎离他很远。直到那一年的元旦前夕。

  2006年12月,姐姐来王某家作客。姐弟两家相距不远,平时也经常有走动。这段时间以来,王某发现姐姐似乎有些“不平常”。“穿的、用的东西越来越高档,她平时就是个普通的工人,都快退休了也不可能有什么发展,这钱是从哪来的?”王某心里有些疑惑。

  这次见面,姐姐道出了自己富裕起来的原因:“朋友介绍给我一个投资项目,特别赚钱,只要3年就能赚好几番。”

  开始,王某半信半疑,没吱声。但姐姐的话,却让王某的妻子肖某动了心。同样是女人,年龄又相仿,肖某自然也期望过上优越的日子。

  见老公没有明确反对,肖某就抱着试试看的心理,跟着姐姐投入了数千元。几个月后,原本已经快忘了此事的王某,突然被告知,妻子的投入有回报了,一家名为摩根卡地尔的公司按照投资时谈好的标准,返了钱给他们。

  见有利可图,王某夫妻俩顿时兴奋起来,只要投钱就能有稳定回报,又不用自己到处跑,坐在家里就能收钱,这样的“好事”怎能错过呢?但手头上又没有多少现金,怎么办?夫妻俩一商量:借高利贷!

  向小张借30万、向小孙借28万……短短2个月左右,王某和妻子共投入了166万元。然而,“正走在发财路”上的他们却没想到,这个梦如此易碎。

  2007年7月16日上午,夫妻俩上网关注摩根卡地尔公司的官方网站,想了解一下最新的动态。谁知,网站已经被关闭,网页上通知说“3个月以后恢复”。

  虽然投入时很大胆,但并不代表王某和妻子对这种“无脑赚钱”的安全性没有担忧。就在7月初,王某特地让姐姐将其介绍人、该公司高层之一的许某介绍给自己。那次的酒席上,王某和许某聊了个把小时,交谈甚欢。

  临走时,他特意嘱咐许某“如果出问题了请先通知我们撤资”。许某更是“打包票”式的,将自己的姓名、身份证号码、户籍地全部告诉了王某。现在公司网站无故关闭,自己却一点风声不知道,难道出大事了?让王某夫妻俩更吓一跳的是,姐姐也联系不上了。

  【第二回】

  有惊无险 办假证挽回损失

  想“报恩” 恩人已难见天日

  之后的几天,王某过得是心惊肉跳,100多万的高利贷可不是闹着玩的。妻子在得知此事后,差点就自杀了。

  数天之后,姐姐的电话终于来了。“我和许某在南京出事了,被抓了,许某告诉我,在我们当时住的旅馆房间电视机下面有东西,你想办法取来,再自己想想办法。”

  按照姐姐提供的信息,王某立刻赶到南京,找到了那家旅馆,并设法住进了许某当时所住的房间。在电视机下面找到了两张银行卡,一张工行、一张交行。

  “这应该是许某的银行卡,里面应该有钱。”此时,王某已经无法与姐姐、许某联系了,要想挽回损失,只能靠自己。当天,他便退了房间赶回老家。但试了3天,密码都不对。无奈,他找人按照许某之前提供的身份证号码,办了一张假身份证,又回到南京,找到一家支行重设了密码。

  从许某的卡里,王某转走了390万元,并和妻子取回了属于自己的那部分。剩下的,他们准备等许某出来之后交给他,“毕竟许某对我们是有恩的”。然而,他们再没等到许某回来——许某已身处扬州市看守所内。

  许某,摩根卡地尔公司的头目之一,扬州地区主要负责人。2006年8月至2007年7月,经他人介绍,积极组织该公司在全国的传销活动,并成为全国的传销核心人物,其活动发展到了上海、扬州、南京、徐州、北京等地,非法经营额960余万元,非法获利70余万元。这个外表看来平凡的男人,是如何成了传销龙头呢?

  原来,许某曾是某医院的职工,虽说收入稳定,他却不满足于此。2004年,他从原先的医院停薪留职脱离出来,去大连找朋友做蔬菜产品直销生意。然而,许某的生意之路并不顺利,赚不到钱的他,也开始有些怀疑自己当初的决定了。直到,一个机会的出现。

  【第三回】

  上下激励 有投入就有回报?

  老友相约 拓下线青出于蓝

  李某,天津人,也是做蔬菜直销生意的,因为是“同行”,他和许某3年前就相识了。

  2006年7月,许某出差路过天津,登门拜访了李某,想看看有什么赚钱的事情做。“我这里的生意也不太好做,也在考虑转行呢。”李某称,听朋友说有一种很赚钱的投资,并拿出了该公司的相关资料。“刚成立不久,信誉可以放心,而且入行的条件低,只需交2000元就可以成为会员。”

  实际上,此时的李某已经是摩根卡地尔公司的“会员”了。在其介绍之下,许某也渐渐了解了这个机构的生财之道:A投入2000元,即可收到该公司赠送的一套“国际品牌”化妆品,这套化妆品可以自己用,也可以用来送人以发展下线,2个月后,A即可获得2000元返还款,其中扣除掉网站维护费200元,实际所得1800元,加上奖励500元,即2300元,净赚一套产品加300元。

  交完这第一笔钱之后,再投入的话就算是复投,一样还是2000元,满两个月后就不用再交网站维护费,加上奖励,一共可以得到2500元。如此反复循环下去,A每两个月可以得到25%的利润。

  当然,这样的循环也不是无尽的,按照规定,A只能如此投入10次,不过A可以借用他人的名义,比如自己的孩子B,或是妻子C,也可以发展下线D,以及下线的下线E等等。而以上所有B到E的投入,都算作A的业绩。

  眼看许某动了心,李某又许以承诺,如果许某下线的业绩能达到一定标准,可以给予格外的奖励。业绩从10万到1200万内,共分为6档,最高档的奖励为12%。

  上线有奖励,下线也有激励。例如B是A的下线,但当B自己的业绩能达到1200万标准时,B就可以享有12%的奖励,而A则分不到钱。

  一开始,对于如此高的回报,许某也有些不放心,不愿意投钱,李某便带其去见了该公司在天津商务代表处的首席代表。

  对方的承诺和李某如出一辙,让许某有些动心,他先投了几千元,得到相同的回报之后,许某一次性投入了2万元。

  “光是自己投入,赚不了多少钱,毕竟资金有限。”做了一段时间后,许某渐渐明白了,发展下线才是生财之道。和所有传销一样,从身边的亲友开始,他的网一片片撒了出去,范围也渐渐扩大,被捕前仅他手下发展的下线,就有5个人达到了1200万业绩的标准,这5人也分别成为各地区的代表。

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原标题: 装“国际范儿”吸引“下线” 扬州数百人卷入传销

作者:  编辑:梅源、娄静