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骗了5000多人!这个特大网络贷款诈骗团伙被泗阳警方摧毁
2018-09-13 15:05:00  来源:宿迁网  作者:王国康 陈宇  
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  近日,泗阳县公安局在宿迁市公安局的支持下,成功捣毁了一个以发放网络贷款名义骗取“会员费”的诈骗犯罪团伙,先后抓获肖某志等71名犯罪嫌疑人,扣押宝马、奥迪车3辆,缴获作案用的银行卡50余张、手机100余部、电脑100余台,冻结涉案资金300余万元,涉案被害人多达5000余人,遍布全国30余个省市县,涉案1000余万元。

  今年2月6日,泗阳县公安局接到居民刘某报警称,他于去年11月底在微信上收到加好友申请,并附上可以进行免息贷款信息。因为刘某为银行失信客户,无法办理贷款,一听到这个消息,立即按照对方要求下载了某银信金服APP。刘某绑定银行卡后却不能提现,他询问客服时,对方表示要将贷款直接提现,必须是会员才可以。刘某听闻后,按照其要求缴纳5040元会员费,从此对方就杳无音信了。

  接警后,泗阳警方立即立案侦查。经初查,警方发现刘某遭遇的可能是一个专门针对失信人员和无固定工作者实施诈骗的团伙。

  随后,泗阳警方组成专案组,首先围绕报案人提供的嫌疑人使用的微信号码、手机号码、银行账号展开同类型案件串并和研判工作。通过调查,警方发现四川乐山籍人曾某芯、李某春有重大作案嫌疑。同时,针对资金流向研判分析后,发现有大量资金汇聚至四川乐山籍人邓某的微信账户内,后被其提现并取走。

  为了尽快摸清该团伙组织架构、作案方式,3月8日,专案组组织民警连夜前往乐山进行侦查。抵达当地后,民警立即协调当地银行给予配合,调取了相关视频。经过分析比对,警方确定取款人为邓某及另外一名女子。据此,警方将邓某锁定为本案的犯罪嫌疑人之一,并决定以其为突破口进行侦查。

  通过暗中走访调查,民警发现邓某偶尔会前往当地肖坝街道一写字楼。经深入侦查后,发现邓某出入的是18楼的一家公司,该公司内虽然有不少电脑、电话等物品,但门口没有悬挂门牌,民警怀疑这就是该团伙的窝点。事不宜迟,专案组决定先行抓捕邓某。3月9日,邓某在四川乐山一高速卡口落网。

  到案后,邓某交代其为诈骗团伙的“三把手”,向警方提供了该公司准备于3月12日正式“开工营业”的信息,并供述了犯罪集团组织结构、落脚区域、诈骗流程等信息。

  获悉这一线索后,泗阳县公安局迅速组织30余名警力星夜驱车2000多公里驰援。同时,在当地警方协助下,办案民警制定了最佳抓捕方案。

  3月12日,驰援警力赶到,专案组决定收网。当日凌晨5时许,警方顺利抓获肖某志、李某等四名头目。当日9时许,专案组在涉案公司内将40余名嫌疑人一网打尽,同时扣押了大量作案所用的电脑、银行卡等物证,查扣宝马轿车2辆,奥迪轿车1辆,冻结资金200余万元。之后,警方在分析梳理相关证据时,发现还有30余名在逃的嫌疑人。4月13日至5月14日期间,专案组民警又3次奔赴四川乐山,抓获在逃犯罪嫌疑人31名。

  该团伙内部人员分工明确,一般不知情的人会以为他们就是在写字楼里上班的白领。

  “由于涉案被害人众多,多数被害人在被骗之后‘自认倒霉’,没有及时报案。为了固定相关证据材料,我们在30天内拨打联系被害人5000余次,成功查找并收到870名被害人有效证据材料,为之后提请批捕提供了完整的证据锁链。”泗阳县公安局刑警大队长董培彦说。

  今年7月,涉案的71名嫌疑人经审核后全部被批捕,已扣押、追缴涉案款项累计320余万元。

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