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作案30余起案值百万 宿迁破获团伙“出老千”诈骗案
2018-09-05 10:55:00  来源:宿迁网  作者:孙军贤 张希明  
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  通过各种渠道进入不同大学同学群,在拉近彼此间距离后,选择时机聚会,随后再聚众赌博。通过“出老千”实施诈骗,最后再带受害人嫖娼,从而让受害人不敢报警。短短一年时间,盐城这一团伙就在全国各地作案30余起,涉案价值百万元。去年底该团伙在宿迁作案后,被宿豫警方侦破,一举抓获15人。

  被骗10万元,报警人却谎话连篇

  2017年12月23日21时许,家住宿豫区的韩先生赶到宿豫公安分局珠江路派出所报警称,一个月前在大学同学群里与一个自称赵洋的人相识,两天前的晚上和几名校友相约小聚。由于高兴自己喝了不少酒,酒后到某洗浴中心休闲娱乐。次日清晨6时许,韩先生发现其支付宝绑定的中国工商银行卡被转出10万余元,分别转入3个人的账号内。

  “韩先生在报警中坚称自己那天可能是中了迷药,在迷迷糊糊的状态下被对方转出10万余元,他对我们提出的一些关键问题却闪烁其词,因此案件从一开始就陷入泥潭。”民警朱苏龙告诉记者,侦查员随后调取洗浴中心监控,发现韩先生一直处于清醒状态。在查看消费清单中,发现有扑克牌,而且他们在包间时间较长,令人生疑。

  最终在侦查员的耐心工作下,韩先生这才讲述案件真相。原来韩先生为某学校毕业生,一个自称赵洋的陌生男子通过校友群加其为好友,也自称是某学校毕业,现在宿迁发展。2017年12月20日,赵洋约韩先生出来吃饭,当时一起吃饭的,还有其他3名不认识的“校友”。

  饭后赵洋一行人带韩先生去洗浴中心洗澡,洗澡后对方提出在洗浴中心包间玩“斗牛”赌钱。韩先生碍于校友面子只好答应。短短两个多小时,韩先生就将自己10万余元的积蓄全部输光。

  赢到钱后,赵洋为安慰韩先生,还特意找来卖淫女供韩某嫖宿。输钱后韩先生越想越不对劲,但又害怕自己赌博嫖娼一经查实会被公安机关处理,所以这才隐瞒实情。

  分析研判,从支付宝着手查案

  民警姬路路介绍,在韩先生放下顾虑后,侦查员通过不断深入交流,发现该案表面是赌博,但是其中肯定另有隐情。民警另辟思路仔细分析,侦查员通过对涉案人员的支付宝进行分析研判。经过细致工作,侦查员发现近段时间涉案的几个支付宝账户除了韩先生这笔大额交易外,还有几笔其他可疑的大额交易记录。

  侦查员仔细甄别后,在确保安全的情况下,迅速联系到了当事人。经过核实,当事人均称自己是某学校的毕业生,后有人通过校友群加为好友,也自称该校毕业生。

  随后的场景如出一辙:电话约当事人出来参加校友聚会,之后在洗浴中心或茶餐厅等地方赌博,最终均输了几万块钱,甚至有些当事人在与侦查员交流中,明确指出对方是“出老千”合伙骗了自己,因为自己害怕赌博被处理,所以不敢报案。由此,这起专门针对高校毕业生的诈骗案终于浮出水面。

  作案30起,团伙诈骗百万

  宿豫公安分局刑侦大队大队长吴良晶介绍,在明确该案性质后,该局迅速成立由刑侦、派出所组成的专案组,全力侦破此案。通过对涉案人员之间往来资金的流转、车辆轨迹的研判,侦查员很快掌握了这个诈骗团伙中一些成员的身份及活动规律。

  就在前不久,有志愿者向侦查员提供线索称,该诈骗团伙出现在泗洪某宾馆内。专案组没有丝毫耽搁,迅速出发驱车赶往泗洪,成功将犯罪嫌疑人戴某光、季某洲、陈某、刘某、张某军、邓某远、高某天抓获。

  乘胜追击,侦查员紧接着又多次往返无锡、盐城、徐州等地,相继抓获施某治、周某伟、赵某洋等8名嫌疑人。至此,15名嫌疑人全部到案。到案后,上述人员对以冒充校友聚会的名义取得被害人信任后,采用不固定结伙方式,在赌博中“出老千”弄虚作假、暗中串通,操纵赌博输赢,并以此占有被骗者财物的犯罪事实供认不讳。

  赌博令人深恶痛绝,但还是有许多人沉迷其中。吴良晶提醒广大市民,传说中的赌博作假,即人们所说的“出老千”,又是赌博圈内更让人深恶痛绝的行为。“天下没有白吃的午餐,诈赌分子总是故意下饵让你尝到甜头,钓你上钩后再与同伙利用诈赌工具让你屡战屡败。人们总说十赌九诈,诈赌方法花样繁多、诈赌工具甚至愈发高科技,让人防不胜防,最靠谱的自我保护方法只有一个,那就是远离赌博。”

  吴良晶还特别提到,本案针对的都是毕业不久的学生,社会经验少,比较单纯、善良,重视校友感情,容易上当受骗。“作为公安机关,我们将不断加大宣传力度,要让防范诈骗宣传走进校园,不留死角。”

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责编:顾伟 崔欣