先让受骗者炒股（期货）“尝甜头”，再诱骗受害人进一步“上钩”，上当受骗者众多。3月27日至28日，泰州、姜堰两级公安机关集中展开收网行动，成功摧毁了一个以贺某某、翟某等人为首的特大网络诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人115人，涉案金额3000余万元。3月30日上午，泰州市公安局召开新闻发布会，向媒体通报了案情。

　　通讯员马洪建徐跃进扬子晚报记者王国柱

　　案发

　　投了58万炒期货，“亏损”只剩4万元

　　“股市投10万元赚10%才1万元，炒期货投入10万元，放大10倍杠杆就是100万元，赚10%就能赚10万元。”高杠杆、高收益率、双向交易、专家指导……听着自称新鸿金融信息咨询有限公司业务员“楚云”的介绍，泰州姜堰市民王某动了心。2016年9月22日，王某在缴纳了12800元会员费后，根据对方提供的相关信息，竟然很快“盈利”1万元左右。

　　尝到“甜头”后的王某按照对方要求，登录华鑫融网站，并下载“国际期货系统”客户端，先期投入资金20万元，扣去手续费，网页余额显示19.8万元，在客户端平台根据10倍杠杆计算，显示198万元。至11月9日，账户只剩2万多元，王某准备将余款取出时，对方称必须等当日下午4时30分结算时，才可以将余额提取。

　　紧接着，对方一再声称王某亏损是因为最近行情不大好，在一番捞本、赚钱说词之后，11月9日、11月17日，王某又先后三次通过手机银行分别向该公司提供的户名为“胡某”的银行卡号转账8万元、10万元、20万元。至11月25日，其共投入58万元资金，最后“亏损”得只剩4万余元。

　　直至2017年1月1日，王某发现客户端和网站均无法登录。1月8日，根据对方签订合同的公司地址去浙江杭州查找时，发现该公司并不存在，方知上当受骗。2017年1月9日，王某向姜堰区公安局报案。

　　警方初步调查发现，自2016年2月以来，直接打款到户名为“胡某”银行卡的账户，涉及北京、西藏、黑龙江、江苏、福建、安徽、天津、广东、山东、甘肃、湖南、河北等12个省市，受害人多达50余名。

　　告破

　　侦查员多地调取资金流向，由车到人锁定幕后“老板”

　　警方发现，案件所涉的多家公司均无期货、股票的经营资质，期货平台均系非法网络交易平台软件。受害人打款，网页上资金余额并不及时显示，均需打电话确认之后，平台才显示资金余额，分析系人为操作。每家公司有操盘手10人左右，一般先由业务员通过电话或微信方式与受害人联系，骗得其信任后，再由操盘手接手，提供所谓的“内部信息”，进行转账、汇款操作等。

　　案情上报后，引起了省公安厅的高度重视，泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组，并以王某报案日期命名为“19”专案。

　　2月12日，姜堰区公安局刑侦民警丁昌甲和同事赵杨赶赴外地秘密调查取证。通过调阅银行和路面监控，尽管两名嫌疑人戴口罩、帽子遮挡面貌，但其驾驶的两辆汽车还是进入了民警的视线。经比对，驾驶人正是车主王某、贺某。

　　民警从王某、贺某所持银行卡查出资金交易共计1100余万元，关联查出幕后“老板”贺某某持有的“母卡”资金交易累计3000余万元，再从“母卡”查出操盘手王某、贺某等所持的二级卡9人，从二级卡查出业务员所持的三级卡100余人。至3月25日，终于摸清案件所涉“公司”的详细地址。

　　3月27日，在浙江、河南警方的大力协作下，泰州、姜堰两级公安机关共出动警力200余人长途跋涉，9个抓捕小组在两省多地成功捣毁窝点9处，抓获犯罪嫌疑人115名。首要犯罪嫌疑人贺某某带领5名骨干成员潜逃至姑父胡某暂住地，哪知民警早就在此“恭候”他们。

　　犯罪团伙通过后台人工操作涨跌，投资者铁定“亏损”

　　经查，这是一个通过虚设期货交易实施网络诈骗的特大犯罪团伙。为隐蔽作案，该团伙成立“拓领科技”、“润达国际”（均未在工商部门注册登记）等企业，以公司化运作，采取固定的网络营销模式实施诈骗，办公地点则选择在繁华的街区写字楼，掩人耳目。人员组成由股东、操盘手、分析师、会计、代理商等骨干成员和一般业务员组成。

　　从交易记录看，目前已发现受害人至少50人以上。实际上，除姜堰市民王某受骗投资58万元外，到公安机关报案的仅有泰州市民季某、扬州市民董某、鄂尔多斯市民马某，分别受骗投资5万元、18万元、30万元。

　　“由于该团伙骨干成员进行后台人工操作，绝大多数受害人认为是炒期货亏了，所以很少有人到公安机关报案。”泰州市公安局刑警支队长金小军介绍说，该犯罪团伙所提供的支付平台是类似股票大盘的非法网络交易平台软件。

　　而所有受害人资金打到该团伙的账号之后，并未进入真正的期货平台，而是变成该团伙犯罪所得。办案民警吴智泉说，“在抓捕现场发现，人人有《股指话术》、《各通电话重心》、《股票专业知识》等通话问答模版，他们按‘剧本’实施诈骗。”

　　而“员工”的收入按诈骗实际到账计算，每月个人业绩前三名的，除工资外奖励人民币5000元；四至六名的，奖励4000元；七至十名的，奖励3000元。