“易乾系”涉非法集资 13名嫌犯被批捕
来源:南京日报
2017-03-28 15:03:00
本报讯(记者许震宁)省人民检察院昨天发布信息,近日,南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽2人;秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕“易乾系”公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维等11人。
2010年以来,“易乾系”公司违反国家金融管理规定,以销售理财产品的名义,向社会不特定公众吸收巨额资金,金额特别巨大,并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。目前,案件正在进一步侦查中。
成立于2010年的南京易乾宁金融信息咨询有限公司(易乾财富)总部位于南京,注册资本为2亿元,是一家为小微企业筹款的P2P公司。“易乾系”有30家关联公司,易乾财富在全国百余个城市开设了分支机构,实际控制人是公司董事长刘丹。