中国江苏网3月17日讯 白天“账户”里还有33万，到晚上就剩3万了。市民刘某经人介绍在一网络投资平台上做贵金属投资，没想到一夜之间30万元没有了。刘某哪里知道，她所操作的投资平台实际上是骗子的诈骗工具。近日，南京警方历经4个多月的循线追踪，一举摧毁了以刘某、王某、朱某等人为首的特大虚拟投资诈骗集团，该诈骗集团涉案价值高达400余万元。

　　“投资”贵金属

　　一夜亏了30万元

　　2016年11月2日，市民刘某向南京市公安局江宁分局开发区派出所报警称，刘某经网友介绍，在某网上商品交易投资平台投资了25万元。可是，让刘某始料未及的是，几天之后，她连“赚”的钱在内共计30万元一起没有了。

　　原来，刘某平时会做点小生意，因此QQ上便经常会有陌生人加她为好友，本着多点路子多挣钱的理念，她和这些“好友”之间偶尔会随便聊几句。“那段时间有好几个人加我为好友，聊到最后他们都在劝我在一个网络平台上投资，说什么24小时都好投，可以利用晚间空闲时间赚点钱。不仅如此，这些人时不时还会发一些他们本人‘赢利’的截图。我可能被洗脑了，稀里糊涂就在这个平台投资了！”说起此事时，刘某一脸懊恼。

　　一开始，刘某只投了10万，没想到一个晚上就赚了3000元。之后，因为平台“客服”称她的资金有点少，劝其多投点，刘某就又投了15万。让她喜出望外的是，仅一个晚上，她就赚了8万元。“钱还没捂热，再过了一个晚上33万就剩下3万了，我想想不对，可能受骗了，于是赶紧报了警！”刘某称。

　　虚假交易平台可在后台控制涨跌

　　在南京市公安局刑侦局、网安支队等部门的大力支持下，江宁公安分局迅速成立专案组开展工作，经初步调查，警方发现该投资平台是一个虚拟的网络交易平台，主要通过后台人工控制涨跌的方式大肆获利，涉案金额巨大。

　　“一般他们都是先让受害人得点小利，然后劝他们加大投资。等受害人入套后，就人工操作让他们亏钱，从中得利！”江宁公安分局开发区派出所民警陈佳康介绍。

　　经侦查，办案民警发现该团伙先是在北京注册了一个空壳公司，交易平台上的资金都是通过上海某第三方支付平台转入该公司银行账户，然后再转入王某和刘某等人的银行账户。同时，办案民警还发现该平台网站域名位于湖南长沙。获取上述重要线索后，南京江宁警方组织警力分赴北京、上海和湖南长沙迅速开展工作，历时两个多月，终于明确了主要犯罪嫌疑人的活动地点。

　　2017年2月23日，江宁警方组织警力90余人，兵分四路，分别前往河南郑州、周口，江苏南京、连云港等地开展收网工作，先后抓获王某、刘某和朱某等37名犯罪嫌疑人并成功押解回宁。

　　“销售员”、“客服”等28人被刑拘

　　警方调查发现，2016年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、王某纠集朱某、李某、靳某、孔某、颜某等人，冒用他人名义注册公司，并购买诈骗所用的交易系统、公司网站和电脑等工具，通过网上招募代理商和利用婚恋平台物色受害人等形式，诱骗被害人通过虚假交易平台投资所谓的原油和贵金属，然后通过人为操作，制造虚假涨跌。

　　“其实与刘某联系的人就是该诈骗集团的‘销售员’，而所谓的‘客服’也是他们的员工，这些人均涉嫌犯罪被抓获。”江宁公安分局开发区派出所副所长丁洋称。

　　目前，该诈骗犯罪集团主要犯罪嫌疑人刘某、王某和朱某等28人均已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　新华报业全媒体记者 纪树霞 通讯员 宁公宣