中国江苏网9月19日南通讯（记者 曹敏）9月18日下午，南通市政府召开新闻发布会，通报了今年以来南通市预防和打击洗钱犯罪工作情况。

“2020年以来，共同推动促成3起洗钱案的侦破宣判，3名犯罪嫌疑人以洗钱罪被判处有期徒刑并处罚金，其中海安市人民法院宣判的‘孙某平’洗钱罪案成为江苏省内首例先于上游犯罪判决的洗钱案。目前，辖区内有1起洗钱案在法院审理，4起洗钱案在立案侦查阶段。”据中国人民银行南通市中心支行副行长赵美华介绍，近年来，人民银行南通市中心支行依托市“三反”联席机制，不断深化与公安、检察、法院等部门的合作，反洗钱工作在全省处于先进行列，为南通市金融秩序的稳定和经济金融健康有序发展提供了有力保障。

目前，南通市共有反洗钱义务主体近200家，涉及银行、证券、保险、支付等行业，数量庞大。2018年以来，人民银行南通市中心支行共对3家法人银行机构、4家银行分支机构、4家保险机构及2家证券机构进行了现场检查，对其中5家机构和11名个人违反反洗钱规定的行为给予了行政处罚。共下发监管意见书41份，约见谈话45次，质询8次，组织对39家机构实施了现场走访。共接收金融机构报送的重点可疑交易报告382份。经分析筛选后，先后开展反洗钱行政调查15次，向公安等司法机关移送线索52份，为司法机关打击洗钱及其上游犯罪提供了有力的支持。共协助司法机关开展调查155次，协助破案13起、行政查处2起，涉及地下钱庄、毒品、走私、非法集资、税务犯罪、网络赌博等犯罪类型，初步形成了预防、监测、侦查、打击的工作闭环。