近年来，房地产持续火热，不少楼盘甚至要求购房者验资、锁资才具备购房资格。部分房产中介号称只要缴纳“茶水费”，就能帮助购房者跳过正常流程锁定心仪房源。但不法分子打着“茶水费”的旗号行诈骗之实，让众多购房者“房财两失”。如东县检察院办理的一起案件，给大家敲响了警钟。
　　过了开学季还没拿到学区房
　　“他早就辞职了，天天有人来找他要债，我们也找不到他。”被害人赵某和康某心急火燎地来到南通某房产中介，询问其员工徐某的踪迹，得到这样的回答就知道自己被骗了。
　　2018年4月，为解决孩子上学问题，赵某和康某想购买南通某热销楼盘，分别经人介绍找到该中介。当时接待他们的徐某拍胸脯保证，每人只需8万元的“茶水费”，无需参加验资、摇号，确保拿房。二人看徐某憨厚老实，再加上该楼盘确实紧俏，正常操作买到的概率几乎为零，于是毫不犹豫地交了钱。
　　可直到9月开了学，房子也没到手。二人打电话询问购房情况，徐某告知没想到开学季楼盘如此火爆，期房已经全部售罄，还有部分工抵房，但需要更多的“茶水费”去沟通。于是赵、康二人又分别遵照徐某的指示，再次向其转账10万元。一直拖到11月，徐某似人间蒸发，电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当受骗，急忙到派出所报案。
　　为逃避责任虚构出“工具人”
　　公安机关侦查后，以被告人徐某诈骗26万元移送审查起诉。审查起诉过程中，检察官发现徐某除了诈骗赵某和康某26万元外，还以同样方式诈骗李某50余万元、黄某150万元，共计200余万元，应当予以追加犯罪事实。
　　归案后，徐某承认收取200余万元“茶水费”的事实，但坚称自己不是诈骗，“小部分现金给了楼盘的销售人员，大部分转账给了销售经理‘丛某’让他帮忙锁定房源，是他骗了我，收钱不办事。”
　　“丛某”到底是何许人也？为何徐某在得知自己受骗后却仍然向“丛某”转账70余笔？承办检察官指导公安侦查人员对徐某提到的销售人员逐一取证，这些销售均表示根本不认识徐某，更不可能收取徐某的费用。而当检察官追问“丛某”的情况时，徐某既说不出二人如何相识，也无法提供“丛某”任何联系方式。侦查人员到“丛某”所在楼盘也没有查到此人，甚至在全国人口网上都没有查到这个人。由此可见，销售经理“丛某”根本不存在，不过是徐某为逃避法律责任、妄图瞒天过海虚构出来的“工具人”。
　　上万条数据中找出赃款去向
　　既然“丛某”根本不存在，那200余万元巨款究竟汇往何处？经查，徐某以他人名义注册了5个支付宝账户，银行账户也有十几个。检察官逐一梳理账户流水，发现交易记录和转账记录中很多接受转账的下家身份不明，导致赃款去向成谜。
　　为尽快查明赃款去向，承办检察官与阿里巴巴公司取得联系，调取了徐某使用的支付宝账户信息及一万多条交易记录。此外，向网商银行调取了3000余条电子交易记录，向快钱支付清算公司调取了数十条交易记录，向银行调取了1000多页的纸质转账流水。
　　在逐一梳理上述海量电子数据和转账记录之后，检察官发现，这200余万元均由徐某分多次转账给了福建孙某的银行账户，而这一账户与其他1000多个账户存在交易来往，交易流水达数亿元。与此同时，检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的支付宝账户转账，加上徐某的多名朋友都提到他有网络赌博的行为。基于上述证据，承办检察官进行合理推测：被告人徐某极有可能将赃款用于网络赌博，而“丛某”就是网络赌博平台。如果这个推测成立，就可以解释在被害人报警后、被告人徐某知道自己“受骗”后，却仍然向该账户转账。
　　诈骗用于非法赌博终被判刑
　　只有证实孙某账户属性，才能证实徐某诈骗赃款是否被用于网络赌博。检察官再次对孙某账户数百页的转账记录进行梳理，筛选出数十个与徐某转账规律一致的账户，都是频繁、单向地向孙某账户转账，这正好符合网络赌博充值的行为特征。检察官与其中两个账户的主人联系上后，二人均承认自己向孙某账户打钱是为网络赌博进行充值。
　　在庭审过程中，面对检察官补充侦查的铁证，徐某再也无法抵赖，当庭认罪认罚，承认了自己诈骗的200余万元“茶水费”均被用于网络赌博。根据检察院的量刑建议，法院当庭作出判决，判处被告人徐某有期徒刑十年六个月，并处罚金五十万元。
　　本案背后涉及的网络赌博APP目前仍在运行，孙某的账户也依然有非法赌博诈骗的嫌疑,检察机关已将相关违法犯罪线索移交公安机关。
　　检察官提醒：买房是大事，购房尤其是购买期房、一手房，一定要通过开发商公布的正规渠道购买，切莫因为贪图便宜和捷径，而“赔了夫人又折兵”。
　　通讯员朱林焱 朱伟 潘倩
　　记者何家玉