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金融公司数据部主管贩卖14万余条公民信息牟利18万元

来源:中国江苏网   2017-11-13 10:13:00

  中国江苏网11月13日讯 11月12日,灌云警方对外宣布,经过缜密侦查,辗转北京、黑龙江等七省(市),成功斩断了一条专门倒卖公民个人信息的犯罪链条,先后抓获犯罪嫌疑人9名,查实被倒卖的各类公民个人信息14万余条。

  微信群里的“神秘人”

  今年5月,灌云县公安局接群众举报,有一位“神秘人”在某微信群里贩卖公民个人信息。

  接报后,灌云警方立即展开侦查,发现该微信群里的“神秘人”很少“冒泡”,出现的时候总是发一些暗语,待有人咨询购买事宜时,双方便转为私聊联系。

  办案民警经过进一步侦查摸排,终于揭开了该“神秘人”的面纱,此人系灌云籍犯罪嫌疑人孙某,他通过微信群发布广告,在群内出售公民个人信息,包含身份证号码、身份证正反面照片、本人持身份证自拍照片等内容。

  在充分掌握嫌疑人孙某的犯罪证据后,办案民警立即对其开展布控,5月30日中午,将正在睡梦中的孙某抓获。

  经查,孙某先后在网上购买公民个人信息6万余条,冒用部分公民身份证信息在“平安易宝”“文交所”等平台注册,通过分级注册会员制获取返利,并在微信上贩卖公民个人信息。

  黑色产业链浮出水面

  民警通过仔细比对,发现孙某购买来的公民个人信息数据量很大且真实,那么这些信息到底是从何而来呢?民警首先要做的就是理清这条犯罪链条上的脉络关系。

  据孙某交代,今年初他在网上结识了一名叫韦某的人,所有公民个人信息都是从韦某处购买所得。孙某与韦某并未见过面,对韦某的情况一无所知,只是通过QQ和微信联系。

  调查中,办案民警发现韦某具有一定的反侦查意识,在网络上登记的用户名均为他人姓名,只能通过网上收集的蛛丝马迹对其进行综合研判。经过大量梳理分析工作,民警成功锁定韦某的具体身份和所处位置,终于在海州板浦一处偏僻的锅炉工厂内将其抓获。

  通过对韦某的初步审查,民警发现他只是信息销售的“中间商”,而“上家”是谁,韦某也说不清楚。警方没有气馁,继续以韦某为突破口,顺线追踪,深入摸排调查。终于,一名北京籍IT人士王某进入警方视线。

  经过对相关线索进行甄别筛查和深入侦查,办案民警确认王某就是韦某的“上家”,一条由“内鬼源头+中间商+非法使用者”组成的贩卖公民个人信息的黑色产业链终于浮出了水面。

  经查,王某系北京某金融公司网络运维部的数据部主管,其利用职务之便,轻松地窃取了大量身份证正反面照片、身份证持证人照片、银行卡正反面照片等公民个人信息。

  自2016年3月起,王某以牟利为目的将公民个人信息向外销售,先后将窃取的信息以每条0.7元的价格卖给韦某、任某、张某等人,共计14万余条信息,非法获利达18万余元。

  韦某、任某等人在利用公民个人信息注册虚假交易账户牟利的同时,又将信息以每条1-2元的价格卖给孙某、于某等人,非法获利5万余元。这个犯罪网络交叉并联,位于链条各节点的犯罪嫌疑人通过贩卖个人信息层层牟利。

  9名犯罪嫌疑人落网

  狡猾的犯罪嫌疑人都是通过微信群、朋友圈发布广告信息,接单后再通过微信、QQ等通讯软件向多个需求者出售,犯罪嫌疑人作案手法隐蔽、互不认识,且涉案人员多、地域广,给案件侦查、取证带来了很大难度。

  面对重重困难,灌云警方抽调20余名精干警力组成侦查、抓捕两个小组,兵分两路,分工合作。一组民警对涉案的信息展开侦查取证工作,强化研判,科学分析,面对10T图片数据的下载量,办案民警不分昼夜、轮流查阅,运用专业技术软件,耗时7天7夜,将重要证据从海量的数据库中层层剥离筛查出来。

  另一组民警奔赴外省市积极开展抓捕工作,在各地公安机关的通力协助下,先后在河南省新乡市抓获犯罪嫌疑人杨某,在黑龙江省哈尔滨市抓获犯罪嫌疑人张某、任某,在山东省临沂市抓获犯罪嫌疑人陈某……

  专案组民警的足迹遍布了北京、黑龙江、河南、山东、四川、江苏、广东等省(市),调查走访200余人,共抓获犯罪嫌疑人9名。

  至此,一条侵犯公民个人信息的犯罪产业链被成功摧毁。目前,该案正在进一步审理中。

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责任编辑:韩震霞