2018年至2019年10月30日，以黄东海（绰号“龙王”）、覃俊源等人为首的犯罪组织集团，在境外进行电信网络诈骗犯罪活动，诈骗金额上亿元。2020年以来，淮安经济技术开发区法院依法受理“10·30”境外电信网络诈骗案件8件43人，审结3件3人。11月15日，该法院对3名被告进行公开宣判，分别判处一年七个月至三年六个月不等刑期，并处罚金。

“10·30”境外电信网络诈骗犯罪系列案件，是公安部门近年来侦破的一起特大境外电诈案件。公安机关通过巡线深挖、累计抓获犯罪嫌疑人1000余名，查明诈骗金额上亿元，被害人人数众多，遍布全国各地。最高法、最高检、公安部统一组织协调，指定江苏地区集中办理该境外电信网络诈骗犯罪案件，淮安经开区法院是该批案件的审理法院之一。2020年以来，该院依法受理“10·30”境外电信网络诈骗案件8件43人，审结3件3人。

经审理查明，2018年以来，以黄东海、覃俊源等人为首的犯罪组织集团，在境外进行电信网络诈骗犯罪活动。该集团经事先预谋搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排交通出行及食宿等方式，在国内招募组织大批人员前往境外，分属各个代理业务组大组长、小组长、组员，利用虚假投资平台进行诈骗活动，以达到非法占用被害人资金的最终目的。此次公开宣判的3名被告均为该电信网络诈骗犯罪集团诈骗业务组中的组员，个人参与诈骗的犯罪数额为4万余元至40万余元不等。

案件审理中，经开区法院坚持依法从严惩治总基调，认真贯彻执行宽严相济刑事政策，对于积极参与境外电信网络诈骗、涉案数额巨大、诈骗人数较多的犯罪分子，坚决予以从严从重打击，原则上不适用缓刑；对于犯罪情节相对较轻，以及未成年人、在校学生等特殊群体，依法从宽处罚；加大罚金处罚力度，决不让犯罪分子在经济上得到半点好处。同时将追赃挽损工作放在重要位置，通过教育感化、财产查控等多种措施，鼓励引导被告人及其家属积极退赃，及时查控被告人名下财产，尽最大可能追赃挽损，减少人民群众财产损失。通讯员 费磊 陈冠余 融媒体记者 何剑峰