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“北京检察官”指控淮安女子涉嫌洗钱 转走42万元
2018-11-27 10:44:00  来源:淮海晚报  
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  11月23日下午,40多岁的市民庞女士(化名)被骗子先后5次一共转走42万余元的存款,直至查询发现银行卡里余额为零后才意识到自己被骗了。

  当日13时50分许,庞女士在家中接到一陌生男子来电。“对方普通话很标准,讲话也很严肃。”庞女士说,接通后,对方先是核实确认了自己的身份、年龄,接着便自称是北京市检察院的检察官,在近期查办的一起洗黑钱的案件中,找到一张用庞女士身份证办理的银行卡,现在怀疑她涉嫌洗钱,如果不配合调查就要抓她。

  听完对方的这套说辞,庞女士十分震惊,继而开始紧张起来,联想到自己听说过的境外洗钱案,便以为自己的卡号被不法分子利用了。对方在电话中听出庞女士心态的变化后,再次询问庞女士办过几张银行卡,里面有没有钱,有多少钱,并告知如果想查清这件事,就去加一个QQ。

  庞女士信以为真,加了该QQ之后,对方称为了不被洗钱集团发觉,让其去银行将自己的银行卡开通网上银行并申请一个电子口令牌。庞女士当即到附近的一家银行办理了这两项业务。回到家中后,对方让她把手机上收到的验证码和电子口令牌上的密码先后发过去,以便他们“验资”。骗子通过这套说辞先后5次获取庞女士的验证码和电子口令牌密码后,取走其一共42万余元的全部存款。庞女士后来通过手机银行查询存款余额,才发现账户已被取空,再联系之前的QQ,发现已被拉黑。此时,她才意识到自己被骗了,于是报警求助。目前,案件正在进一步调查中。

  淮海晚报记者 吴海涛

标签:女士;银行卡;令牌
责编:胡悦 崔欣
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