近日，农发行常州市分行出台多项举措严格落实人行反洗钱工作要求。一是建立完善治理结构。进一步建立运行有序、制约有效的反洗钱工作运行机制，构建由反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、业务条线及其相关岗位等共同组成点面结合、立体多维的反洗钱资源配置格局。

二是建立健全内控制度。依据法律法规、监管要求，并充分结合工作实际，及时修订完善客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等多维度反洗钱内控制度体系。

三是着力强化日常操作。加强各行在反洗钱管理系统中的参与度，充分利用反洗钱管理系统对客户资金交易的合规性进行非现场监测，扎实做好大额交易、可疑交易报告上报、排除工作。

四是积极开展培训宣传。每年组织全辖开展反洗钱主题宣传两次，开展集中宣传一次；积极组织辖内反洗钱工作分管行领导、业务骨干及兼职从业人员参加行内外反洗钱业务培训，目前全行参加培训人次已达一半，且均取得反洗钱从业证书，有效提升全行反洗钱履职能力和防范洗钱风险水平。（杨萍）