常州邮储反洗钱工作成效显著
一季度，邮储银行常州市分行反洗钱工作岗位人员通过认真分析研判，跟踪可疑交易账户信息，向人民银行常州市中心支行反洗钱主管部门上报一条有价值的线索。近日，在人行召开的全市反洗钱一季度例会上，该行受到了人行和公安部门的表扬。近年来，该行反洗钱工作认真履职，积极开展工作，已向人民银行上报多个重点可疑交易信息，提供多条有价值线索。
今年年初，该行发现客户王某在柜面频繁发生取款，通过核查发现，王某账户自2015年1月至今，个人账户频繁发生小额交易，涉及交易金额共计1752万元，账户资金呈现“快进快出、集中转入、分散转出”的特点，资金交易情况异常，有规避大额取款客户身份识别监测的嫌疑。资金来源主要为厦门、深圳等地下钱庄活动的高发地区。而王某经营小超市，账户进出资金与其实际经营所需资金存在较大差距。通过分析，因该客户有涉嫌洗钱犯罪嫌疑，该行即将此可疑交易线索报送给了人行。目前，该线索已由人行移交给市公安局经侦支队，并正式立案侦查。
