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常州破获全省首例非法电子期货案 4000余人被骗1.77亿

来源:中国江苏网   2018-02-13 10:52:00

  中国江苏网2月13日讯 打着“炒白银、炒石油、炒贵金属”等现货交易的名义,通过QQ、微信等方式诱骗客户投资,进行非法电子期货交易。武进区人民检察院公诉的这起案件,在近期举行的省法学刑法学研究会上引起关注和讨论,这是全省首例利用网络平台(P2P)进行的非法电子期货交易案,受害者遍布全国达4000余人,涉案金额1.77亿元。

  理财高手卷入

  “周老板,帮帮忙,帮小妹完成一个开户任务吧。”周杰从没想过,这么一个小忙,竟把自己“帮”进了无底洞。

  周杰是常州人,29岁,有一份稳定的工作。在朋友圈,他还是小有名气的理财高手,多年下来,手头资金比较宽裕。因为帮忙开了户,周杰与金小姐就算结识了。聊了一个星期后,金小姐向他推荐了一个炒贵金属的现货铜项目:“我们公司做原油、白银、铜的现货交易,有专业的投资老师指导,1:50的杠杆比率,T+0操作模式,是风险可控的理财品种,周老板有兴趣吗?”

  大宗商品现货交易,周杰也了解过一二,金小姐的这条微信自然引起了他的注意。公司运作情况、网络交易方式、盈亏概率占比……经过一个多月的聊天探讨,周杰从金小姐处了解到,该项目是在一个商业交易平台上操作的,根据原油、白银和铜的实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下就是自己的盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作比较方便。

  听金小姐介绍了一些成功案例后,周杰心动了。在交易平台注册成功后,他往自己账户里充了1万元。仅一周,他的户头就亏损了好几千。这时,金小姐表示,资金太少容易导致抗风险能力低,赚钱的概率就小,顺道又给周杰普及了一些“大户”的成功经验。她的游说成功说服了周杰,3天后,周杰的账户凑足了20万元。但所谓的“抗风险能力”似乎并没有就此提高,周杰的账户持续亏损上万元。

  客户导师结成统一战线

  “自己操作摸不清门道,我给你推荐一个资深导师,经验丰富,你懂的。”金小姐没说出口的秘密,周杰心里门清,所谓资深导师,自然有着别人没有的内幕消息。通过她的牵线,周杰认识了资深导师“郑老师”,几次操作后,渐渐扭亏为盈,深谙“行规”的周杰也很上道,每次挣钱,都给郑老师包上一个大红包。

  这个“厉害”的郑老师叫郑江(化名)。公司的“导师”都是什么水平,客户不知道,他却清楚得很:当大多数客户通过“导师”在初期挣钱、建立信任后,等待客户的就是持续的亏损了,只有这样,“平台”才有盈利,“导师”才有提成。但这个周杰却很特别,每次赚了钱,总给自己包一个大红包,远远超过了公司给自己的那点可怜的提成。“与其帮公司坑周杰,还不如帮自己赚点外快。”权衡利弊后,“郑老师”正式与周杰结成统一战线。周杰毫无保留地将账号和密码给了“郑老师”,郑江则买通公司的数据分析师季强(化名),掌握了未来的交易走向,用真“内幕”来指导他投资。

  两人联手,短短18天,周杰挣了4万多元,郑江和季强分别得到分红5000元。

  账上20万元神秘失踪

  一天早上9点,周杰像往常一样登录平台打算交易,但账户余额中醒目的724.86元令他震惊得险些从椅子上跌落,连续重新登录了多次,余额依然如此,周杰才不得不面对现实,出事了。

  “郑老师,我账上的20万元不见了。”郑江自以为与周杰的“联手投资”天衣无缝,事实上,早就有“第三只眼”盯上了他俩。

  这家大宗商品交易平台由四川一家大宗贸易有限公司设立,公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个会员单位。公司负责交易平台的运营和维护,会员单位则负责招揽客户投资,平台的盈利由公司与会员单位按20%与80%的比例分成。

  王庆(化名)是牧蛟文化公司负责人,这段时间,客服部经常在他面前汇报一个名字“周杰”。一个月不到,周杰不仅挽回了亏损的1万元,还持续盈利赚了4万多元,王庆觉得不对劲。找来周杰的指导老师郑江,他却说这个客户一直都是自己在操作,挣钱的事他也很无奈。

  郑江的话,王庆根本不信。他深知平台的盈利模式,客户每一笔交易都要缴纳万分之六的手续费,但对于会员单位来说,客户的手续费并不是盈利的大头,客户的“头寸”才是。简单来说,客户的盈利其实就是会员单位的亏损,反之,客户亏损的钱就是会员单位的盈利,就是“头寸”。会员单位可以从中分到80%。王庆是这一行的老手,对于这里面的门道一清二楚。大宗平台虽然是依照原油、白银、铜等大宗商品的涨跌行情进行实时交易,但平台上的行情数据与正规市场的并不一样。

  投资顾问对客户的解释是:不同平台之间的数据都会有差异。但像王庆这样的内部人士却都知道,这是用来唬人的,平台的数据对比正规市场有着5-10秒的延迟,这样一来,无论是投资顾问还是资深导师,透露给客户的“内幕”,其实是已经发生的行情,将这一行情反向告知客户,自然就达到客户亏损、会员单位盈利的目的。因此,王庆断定,仅凭周杰自己操作,不可能摸得清行情涨跌的规律,除非有内鬼泄露了真正的“内幕”。

  清查“内鬼”致案发

  利用监控软件,王庆回看了郑江在电脑上的操作和聊天记录,证实了自己的猜想,替周杰操作、帮他挣钱的,正是自己的员工郑江。如何制止周杰继续盈利,并挽回平台的亏损?一个计划在王庆脑中形成。

  王庆立即找来郑江,要求其解释“第三只眼”监控记录下的内容。面对证据,郑江不得不承认,自己确实知道周杰的账号和密码,并代其操作。这一场对话,被王庆暗中录音录像。

  王庆暂时按兵不动,稳住郑江,也没有对其责罚。另一头,利用获取的账号和密码,王庆在自己的笔记本电脑上登录了周杰的账户,以频繁交易扣取手续费的方式,3小时内连续刷单500多笔,将周杰账户内20万元几乎全扣光,仅剩724.86元,王庆获得刷单返佣近10万元。“一旦警方调查,就让知道周杰账号和密码的郑江背黑锅。”王庆盘算着。

  事发后,周杰立即飞往四川,与郑江、王庆等人交涉。王庆表示,公司对周杰账户被盗刷一事全然不知,因为周杰自己把账号密码透露给郑江,公司不可能做出任何赔偿。周杰于是报警,王庆将偷录的那份视频证据交给了警方。

  但王庆的如意算盘还是落空了。武进警方经过侦查,发现郑江看似是“唯一”知道周杰账户和密码的人,但并没办法从中获利。根据交易痕迹顺藤摸瓜,IP地址清晰地指向了王庆。

  拔出萝卜带出泥

  随着王庆的落网,其背后的理财项目也让办案民警嗅到了一丝不寻常的味道。

  王庆通过疯狂刷单获利近10万元,那么,作为交易平台的提供者,这家四川的大宗贸易有限公司是否涉嫌其中?因涉案人员众多,案件重大,武进区人民检察院提前介入,引导公安机关侦查。

  “喊单”“网络交易P2P”“杠杆”……重新审核整个证据链,这几个名词引起了检察官的注意。“这些词组合起来,不就是金融犯罪的特点吗?”侦查方向的转变,令承办人员豁然开朗,既然是大宗商品现货交易,那就从“现货”查起。

  据现货平台负责人尹某等人交代,公司在2014年就获得了四川省工商行政管理局颁发的营业执照,并取得四川省经济和信息化委员会关于电子平台交易大宗贸易筹建的批复,经营范围有白银、现货铜等,在当地飞机场拥有一个做现货交割的大型仓储。客户可以在交易平台上买卖现货。但经过调查,所谓的仓储是虚构的,网络平台批复许可更是子虚乌有,现货交易的真实面貌彻底被还原。最终,这一平台被中国证监会四川管理局认定其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征,非法经营罪毋庸置疑。

  至此,这起全省首例特大非法电子期货案告破,尹某等人因非法经营罪被判处有期徒刑3年6个月,并处罚金50万元,王庆因非法经营罪和盗窃罪被判处有期徒刑5年,并处罚金5万元。 童华岗 夏丹

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责任编辑:贾晓君